福耀玻璃(600660)第五届监事会第九次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月12日 22:17 中国证券网

福耀玻璃工业集团股份有限公司第五届监事会第九次会议决议公告

福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会议于2007年11月12日下午在福清市福耀工业村本公司会议室召开。本次会议由监事会主席林厚潭先生召集并主持，林厚潭先生、周遵光先生、朱玄丽女士三位监事出席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事审议，本次会议以举手表决方式一致表决通过了以下决议：
一、审议通过公司与福建省耀华工业村开发有限公司签署的《房屋租赁合同》。
在本次会议上，全体监事对上述关联交易相关材料进行了审查，并发表监事会意见如下：
1、本公司与福建省耀华工业村开发有限公司之间的房屋租赁，符合公司业务发展的需要，以租代建，提高公司资产的流动性，使公司节约更多的资金用于发展主业，加快公司发展战略的实施。
2、上述关联交易所涉及的房屋租赁价格是以房屋所在的市场租赁价格为基础，并经公司与福建省耀华工业村开发有限公司协商后确定，关联交易价格是公允的、合理的，不存在损害本公司及全体股东特别是非关联股东的利益的情况。
3、全体监事依法列席了公司第五届董事局第二十三次会议，公司董事局在审议、表决上述关联交易时，全体董事均履行了谨慎、勤勉、尽责的义务，关联董事已依法回避对关联交易的表决，公司独立董事也对关联交易发表了独立意见，公司董事局对上述关联交易的决策程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。公司已采取必要措施保护本公司及全体股东特别是非关联股东的利益。
福耀玻璃工业集团股份有限公司
监事会
二○○七年十一月十二日

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