ST鼎立(600614)

http://www.sina.com.cn 2007年11月12日 22:08 中国证券网

股票代码：600614 900907 股票简称：ST鼎立 ST鼎立B 编号：临2007—059
上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司
2007年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示
本次会议无否决或修改提案的情况，亦无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司2007年第四次临时股东大会于2007年11
月12日在上海浦东新金桥路28号新金桥大厦36楼召开，出席会议的股东代表共 30
人，代表股份128,511,283股，占公司股份总额的53.26%；其中普通股（A股）股东代
表22人，代表股份128,469,865股，占普通股股份总额的75.43%，外资股（B股）股
东代表 8人，代表股份41,418股，占外资股股份总额的0.06%。会议由许宝星董事长
主持，公司董事、监事和高级管理人员出席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公
司章程》的规定。浙江天册律师事务所为本次股东大会出具了法律意见书。
二、提案审议情况
1、审议关于修改公司章程的议案；
代表股份数同意股数反对股数弃权股数同意比例
全体股东 128,511,283 128,511,283 0 0 100%
A股股东 128,469,865 128,469,865 0 0 100%
B股股东 41,418 41,418 0 0 100%
2、审议关于授权董事会全权处置常州三九药业有限公司股权的议案。
代表股份数同意股数反对股数弃权股数同意比例
全体股东 128,511,283 128,493,304 0 17979 99.99%
1
A
股股东 128,469,865 128,469,056 0 809 99.99%
B股股东 41,418 24248 0 17170 58.54%
三、律师见证情况
浙江天册律师事务所律师张立灏先生出席了本次股东大会，并出具了法律意见书：
认为本公司2007年第四次临时股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会
议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；作出的决议合法、有效。
四、备查文件
1、上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司2007年第四次临时股东大会决议；
2、浙江天册律师事务所关于上海鼎立科技发展股份有限公司2007年第四次临时
股东大会之法律意见书。
特此公告。
上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司
2007年11月12日
2

网页

新闻

【我的2008：每周110,000现金等你拿】

【谈股论金】【收藏此页】【股票时时看】【大中小】【rss订阅】【多种方式看新闻】【打印】【关闭】

不支持Flash

上市公司栏目

泰达股份拟发行今年第一期3亿元短期融资券 2007-11-12 21:31
东北证券旗下渤海期货获金融期货交易资格 2007-11-12 21:18
许继电气增发方案出炉集团改制正推进中 2007-11-12 21:03
上市公司11月12日晚间公告速递 2007-11-12 18:44
新航和淡马锡正式入股东航 2007-11-12 16:51
一场石油引发的股市悬案 2007-11-12 14:18
中材科技签署10.2亿元大单 2007-11-12 12:19
实益达将投资建设厂房和宿舍 2007-11-12 11:10
南京中商组建公司开发徐州地块 2007-11-12 11:09

中国证券网其他文章

苏州固锝(002079)限售股份上市流通提示性公告 2007-11-12 22:03
许继电气(000400)非公开发行股票预案 2007-11-12 22:03
山东药玻(600529)五届七次董事会决议公告 2007-11-12 21:59
保利地产(600048)2007年10月份销售情况简报 2007-11-12 21:59
联环药业(600513)关于加强上市公司治理专项活动的整改报告 2007-11-12 21:59
黄山旅游(600054)第三届监事会第十六次会议决议公告 2007-11-12 21:59
青松建化(600425)增发A股网下发行结果及网上中签率公告 2007-11-12 21:59
金发科技(600143)第三届监事会第一次会议决议公告 2007-11-12 21:59

·《对话城市》走进城市

·城市发现之旅有奖活动

·企业邮箱换新颜

·邮箱大奖等你拿

不支持Flash

商机在线|1亿车主逼你致富　 书店！书店！赚钱快

·一年赚一生工资（图）	·赚教育的钱,利润惊人
·2-10元超市,全国连锁!	·养发成时尚赚钱更疯狂
·二元精品折扣专卖！	·幼儿乐园开一家火一家
·上班赚钱两不误（图）	·赚大钱取之有道，火爆
·做别人没想到的生意	·魅力呐喊小投资大事业

ST鼎立(600614)

上市公司栏目

中国证券网其他文章

商机在线|1亿车主 逼你致富 书店！书店！赚钱快

商机在线|1亿车主逼你致富　书店！书店！赚钱快