武钢股份(600005)第四届监事会第十三次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月12日 21:48 中国证券网

武汉钢铁股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议公告

我们保证所披露的信息真实、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉钢铁股份有限公司第四届监事会第十三次会议于2007年11月12日在武钢宾馆召开。会议通知于11月7日以当面送达的方式通知了全体监事，会议由监事会主席毕传淑女士主持，应到监事5人,实到监事5人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会前，公司监事列席了第四届董事会第十九次会议，对该次会议审议议案并形成决议的全过程进行了监督。本次监事会议以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于武汉钢铁股份有限公司向武汉钢铁（集团）公司收购钢铁主业配套资产相关事宜的议案》、以及《关于武汉钢铁股份有限公司与武汉钢铁（集团）公司钢铁主业配套资产座落地之土地使用权租赁协议的议案》、《武汉钢铁股份有限公司与武汉钢铁（集团）公司《综合服务协议》之补充协议（二）》等议案，并形成以下意见：
1、公司本次收购的目的旨在进一步完善钢铁生产的一体化管理，解决公司与控股股东之间的关联交易金额较大、比重较高等问题。收购完成后，公司的经营性资产将更加独立完整，经营性资产的规模将进一步壮大，有利于公司的长期发展，符合公司和全体股东利益。
2、公司本次租赁的土地使用权全部为本次收购武钢集团钢铁主业配套资产座落地之土地使用权，本次租赁将保证本公司在收购武钢集团钢铁主业配套资产后日常生产经营活动的正常开展。
3、本次《综合服务协议》增补项目为本次收购武钢集团钢铁主业配套资产前，钢铁主业配套资产与武钢集团发生的日常交易。该交易的存续，有利于保证本公司生产经营的连续性和稳定性。
4、公司董事会履行了诚信义务，在审议本次武汉钢铁股份有限公司向武汉钢铁（集团）公司收购钢铁主业配套资产等关联交易事项时，关联董事依法回避了表决。
董事会做出决策的程序合法有效，未发现有违反法律、法规及《公司章程》规定的行为。
武汉钢铁股份有限公司监事会
二○○七年十一月十三日

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