山东药玻(600529)

http://www.sina.com.cn 2007年11月12日 21:43 中国证券网

证券代码：600529 证券简称：山东药玻编号：临2007-17
山东省药用玻璃股份有限公司
2007年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
★本次会议无否决或修改提案的情况；
★本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开情况
1、召开时间：2007年11月10日
2、召开地点：山东省淄博市沂源县城药玻路药玻大厦三楼会议
室
3、召开方式：现场记名投票表决
4、召集人：本公司董事会
5、主持人：本公司董事长柴文先生
6、会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章
和《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
出席会议股东/股东代理人共2人，代表股份57,488,948股，占
公司有表决权总股份257,380,111股的22.34%。公司董事、监事、
高级管理人员及见证律师出席了会议。
三、议案审议情况
（一）审议通过了《关于修改<股东大会议事规则
表决结果：同意57,488,948股，占出席会议股东持有股份总数
的100%；反对0股；弃权0股。
（二）审议通过了《关于修改<董事会议事规则
表决结果：同意57,488,948股，占出席会议股东持有股份总数
的100%；反对0股；弃权0股。
（三）审议通过了《关于修改<监事会议事规则
表决结果：同意57,488,948股，占出席会议股东持有股份总数
的100%；反对0股；弃权0股。
（四）审议通过了《关于调整募集资金投资额分配的议案》
表决结果：同意57,488,948股，占出席会议股东持有股份总数
的100%；反对0股；弃权0股。
四、律师见证意见
本次股东大会经北京市华联律师事务所张晓强律师进行现场见
证，并出具了法律意见书。认为公司2007年第一次临时股东大会的
召集、召开及表决程序符合我国现行法律、行政法规、《上市公司股
东大会规则》及《公司章程》之规定。公司2007年第一次临时股东
大会召集人的资格以及出席股东大会人员的资格合法有效，本次股东
大会的表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司2007年第一次临时股东大会决议。
2、律师法律意见书。
特此公告。
山东省药用玻璃股份有限公司
2007年11月13日

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