S科学城(000975)第三届董事会第十八次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月12日 20:13 中国证券网

南方科学城发展股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南方科学城发展股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次会议通知于2007年11月8日以传真及专人递交的方式向全体董事送达，会议于2007年11月12日上午以通讯方式召开。会议应出席董事9人，实出席董事9人。
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会董事逐项认真审议，以记名投票表决的方式通过了如下决议：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于加强公司治理专项活动的整改报告》。
二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制定＜募集资金管理制度＞的议案》，并提交公司下一次股东大会审议（相关制度刊登在巨潮资讯网上）。
特此公告。
备查文件：南方科学城发展股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议
南方科学城发展股份有限公司第三届董事会
二○○七年十一月十二日

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