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深南电Ａ(000037)2007年度第三次临时股东大会决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月12日 19:59 中国证券网
深圳南山热电股份有限公司2007年度第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、重要提示
在本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1、召开时间：2007年11月12日（周一）上午10：30时
2、召开地点：深圳华侨城汉唐大厦17楼公司会议室
3、召开方式：现场投票
4、召集人：本公司董事会
5、主持人：本公司第五届董事会董事长魏文德先生
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》。
三、会议的通知情况
公司于2007年10月27日在《证券时报》、《中国证券报》、香港《文汇报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《第五届董事会第八次会议决议公告暨召开2007年度第三次临时股东大会的通知》。
四、会议的出席情况
1、出席的总体情况：
出席本次股东大会的股东及股东代理人共9人，代表股份373,054,029股。
因该议案属于关联交易，公司关联股东香港南海洋行（国际）有限公司（代表股份83,748,408股）、深圳市能源集团有限公司（代表股份59,187,391股）回避表决。有效表决权股份230,118,230股，占公司有表决权总股份的比例为56.82%。
2、内资股股东出席情况：
内资股股东4人，代表股份228,030,510股；其中有表决权股份168,843,119股，占公司内资股股东表决权股份总数67.83%。
3、外资股股东出席情况：
外资股股东5人，代表股份145,023,519股；其中有表决权股份61,275,111股，占公司外资股股东表决权股份总数39.25%。
五、提案审议和表决情况
会议以记名投票表决方式，审议通过《关于对铜陵皖能发电有限公司增加资本金及提供反担保的议案》：
同意229,615,856股，占出席会议有表决权股份的99.78%，其中内资股股东168,843,119股，占出席会议有表决权内资股股份的100%，外资股股东60,772,737股，占出席会议有表决权外资股股份的99.18%；反对36,700股，占出席会议有表决权股份的0.016%，其中外资股股东36,700股，占出席会议有表决权外资股股份的0.06%；弃权465,674股，占出席会议有表决权股份的0.20%，其中外资股股东465,674股，占出席会议有表决权外资股股份的0.76%。
以上文件请参考公司2007年10月27日在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
六、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东君言律师事务所
2、律师姓名：张清伟、黄亮
3、结论意见：
本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格及表决程序等事宜，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。
特此公告
深圳南山热电股份有限公司
董 事 会
二○○七年十一月十三日

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