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鑫茂科技(000836)第四届董事会第二十一次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月12日 19:58 中国证券网

天津鑫茂科技股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天津鑫茂科技股份有限公司第四届董事会第二十一次会议于2007年11月12日（周一）在公司本部召开，会议通知于2007年11月9日以书面形式发出，应到董事9名，亲自出席7名，董事杜娟因身体原因未出席、董事张文锁因外地出差未出席。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经过认真审议，全票通过如下决议：
1、审议通过了《天津鑫茂科技股份有限公司治理专项活动整改报告》（具体内容详见附件）；
2、审议通过了公司《证券投资管理制度》（全文刊登于巨潮资讯网）；
3、选举沈福章先生、高正平先生、陈麟先生为公司第一届审计委员会委员。
特此公告。
天津鑫茂科技股份有限公司
董事会
二零零七年十一月十二日

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