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深圳市国际企业股份有限公司二○○七年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 重要提示
● 本次会议无修改提案的情况
● 本次会议无新增提案提交表决
二、 会议召开情况
1、召开时间：2007年11月12日（星期一）上午10:00
2、召开地点：深圳市人民南路发展中心大厦二十三层公司大会议室
3、召开方式：现场投票
4、会议召集：公司第五届董事会2007年第十一次会议
5、主持人：董事长李锦全先生
6、本公司于2007年10月22日在《证券时报》和《大公报》发出了《深圳市国际企业股份有限公司召开二○○七年第二次临时股东大会通知》，会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》和本公司《公司章程》的有关规定。
三、 会议出席情况
1、出席的总体情况：
出席的股东及股东代理人共7人，代表股份77,614,363股，占本公司有表决权股份总数35.13%；
2、A股股东出席情况：
A股股东及股东代理人共4人，代表股份35,902,660股，占本公司A股股东有表决权股份总数30%；
3、外资股(B股)股东出席情况：
B股股东及股东代理人共3人，代表股份41,711,703股，占本公司B股表决权股份总数41%，符合《公司法》和本公司章程的有关规定。
四、 提案审议和表决情况
(一)审议通过了《关于公司章程修改的议案》；
(1)总的表决情况：
同意77,614,363股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0%。
(2)A股股东的表决情况：
同意35,902,660股，占参加会议有表决权A股股份总数的100%；反对0股，占参加会议有表决权A 股股份总数的0%；弃权0股，占参加会议有表决权A 股股份总数的0％。
(3)B股股东的表决情况：
同意41,711,703股，占参加会议有表决权B股股份总数的100%；反对0股，占参加会议有表决权B 股股份总数的0%；弃权0股，占参加会议有表决权B 股股份总数的0%。
（二）审议通过了《关于修改董事会议事规则的议案》
(1)总的表决情况：
同意77,614,363股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0%。
(2)A股股东的表决情况：
同意35,902,660股，占参加会议有表决权A股股份总数的100%；反对0股，占参加会议有表决权A股股份总数的0%；弃权0股，占参加会议有表决权A股股份总数的0％。
(3)B股股东的表决情况：
同意41,711,703股，占参加会议有表决权B股股份总数的100%；反对0股，占参加会议有表决权B股股份总数的0%；弃权0股，占参加会议有表决权B股股份总数的0%。
（三）审议《关于调整公司部分董事、监事薪酬的议案》
(1)总的表决情况：
同意77,614,363股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0%。
(2)A股股东的表决情况：
同意35,902,660股，占参加会议有表决权A股股份总数的100%；反对0股，占参加会议有表决权A 股股份总数的0%；弃权0股，占参加会议有表决权A 股股份总数的0％。
(3)B股股东的表决情况：
同意41,711,703股，占参加会议有表决权B股股份总数的100%；反对0股，占参加会议有表决权B 股股份总数的0%；弃权0股，占参加会议有表决权B 股股份总数的0%。
（四）审议《关于我公司和融发公司出售深圳国际商场股权的议案》
(1)总的表决情况：
同意52,054,179股，占参加会议有表决权股份总数的67%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权25,560,184股，占参加会议有表决权股份总数的32%。
(2)A股股东的表决情况：
同意10,342,476股，占参加会议有表决权A股股份总数的29%；反对0股，占参加会议有表决权A股股份总数的0%；弃权25,560,184股，占参加会议有表决权A 股股份总数的71％。
(3)B股股东的表决情况：
同意41,711,703股，占参加会议有表决权B股股份总数的100%；反对0股，占参加会议有表决权B股股份总数的0%；弃权0股，占参加会议有表决权B股股份总数的0%。
五、 律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：中伦金通律师事务所
2、律师姓名：许文晋
3、结论性意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则（2006年修订）》及公司章程的有关规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；表决结果合法有效。
六、 备查文件
1、公司章程；
2、二○○七年第二次临时股东大会相关会议文件；
3、2007年10月22日刊登本次股东大会通知的《证券时报》和《大公报》；
4、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议及记录；
5、中伦金通律师事务所出具的股东大会法律意见书。
特此公告！
深圳市国际企业股份有限公司
二○○七年十一月十二日
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