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成霖股份(002047)董事会

http://www.sina.com.cn 2007年11月12日 19:04 中国证券网
股票简称：成霖股份 股票代码：002047 公告编号：2007-039
深圳成霖洁具股份有限公司董事会
第二届第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏负连带责任。
深圳成霖洁具股份有限公司（以下简称“本公司”）第二届第二十一次董事
会会议通知于2007年10月30日以电话或传真形式通知了全体董事，会议于2007
年11月10日以现场方式召开,会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事7
名，其中董事欧阳明授权戴元鉴、罗笑南授权庄贤裕行使表决权。本次会议由董
事长戴元鉴主持。会议召集召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司
章程》等有关规定，合法有效。
会议就下述事项作出如下决议：
一、审议并通过了《关于全面修订<信息披露制度 的议案》。
根据中国证监会及深圳交易所的相关要求，公司拟对《信息披
露制度》进行全面修订，全文详见巨潮网站
（http://www.cninfo.com.cn ）。
经表决，该项议案同意9票，反对0票，弃权0票。
此议案需提交2007年第二次临时股东大会审议。
二、审议并通过了《关于修订<董事会议事规则 的议案》；
同意修订第二十条之11“在发生特大自然灾害等不可抗力等的
紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置
权，并在事后向董事会和股东大会报告；”更改为“在发生特大自然
灾害等不可抗力及突发事件等的紧急情况下，对公司事务行使符合
法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向董事会和股东大会
报告；”
同意修订第二十一条“董事长因故不能履行职责时，应当指定
常务董事或者一名董事代行董事长职权。”更改为“公司副董事长协
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助董事长工作，董事长不能履行职务或不履行职务的，由副董事长
代行其职权；副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上
董事共同推举一名董事履行职务。”
经表决，该项议案同意9票，反对0票，弃权0票。
此议案需提交2007年第二次临时股东大会审议。
三、审议并通过了《关于全面修订<内部审计制度 的议案》；
根据中国证监会及深圳交易所的相关要求，公司拟对《内部审
计制度》进行全面修订，全文详见巨潮网站
（http://www.cninfo.com.cn ）。
经表决，该项议案同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议并通过了《关于公司董事会换届选举的议案》；
公司第二届董事会任期即将届满，依据公司控股股东 Globe
UnionIndustrial(BVI)Corp. 《关于提名深圳成霖洁具股份有限公司董
事会董事候选人的提案》，提名周宏毅、庄贤裕、欧阳明、齐瑞梁、
陈宗云、颜国基等六人为公司第三届董事会董事候选人，任期自2008
年1月1日至2010年12月31日止。
经表决，该项议案同意9票，反对0票，弃权0票。
此议案需提交2007年第二次临时股东大会审议。
五、审议并通过了《关于公司聘任独立董事的提案》；
公司第二届董事会任期即将届满，根据《关于在上市公司建立
独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》和公
司《章程》的相关规定，公司董事会提名何世忠、张华、卜功桃等
三人为公司第三届董事会独立董事候选人。
独立董事候选人资格尚需提交深圳证券交易所审核后方可提交
公司2007年第二次临时股东大会审议。
经表决，该项议案同意9票，反对0票，弃权0票。
六、审议并通过了《关于提请股东大会审议第三届董事津贴的议案》；
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同意第三届董事津贴分别如下：董事长每年津贴120000元人民
币（税后）；独立董事每月津贴5000元人民币（税后）；其它董事年
津贴20000元人民币（税后）。
经表决，该项议案同意9票，反对0票，弃权0票。
此议案需提交2007年第二次临时股东大会审议。
七、审议并通过了《关于召开2007年第二次临时股东大会的议案》；
董事会决定于2007年11月30日（星期五）召开2007年第二
次临时股东大会。关于召开股东大会的相关公告另行通知。
经表决，该项议案同意9票，反对0票，弃权0票。
同时，公司独立董事发表了关于董事会第三届董事候选人的意见：
董事会在对控股股东提名的董事候选人名单进行审议和表决的过程中，能
严格遵循法律、法规和公司章程规定的条件和程序执行；董事候选人的提
名和审核程序符合中国证监会的有关规定；各候选人具备相关专业知识和
相关决策、监督、协调能力，能够胜任相关职责的要求，并同意其表决结
果。
附一：董事候选人简历：
周宏毅先生，中国台湾，现年 55 岁， State Univ. of Central Oklahoma
企管硕士和State University of New York Binghamton资讯硕士。曾担任
台湾怡和股份有限公司总经理、HomartCompanyInc.总经理。现担任台湾成
霖企业股份有限公司董事、Gerber Plumbing Fixtures, LLC 董事、青岛霖
弘精密工业有限公司董事、青岛成霖科技工业有限公司董事、庆津五金制品
（深圳）有限公司董事长
与公司董事、监事、其它高管之间是否存在关系：与公司董事、监事、高管
之间不存在关联关系
与持有公司百分之五以上股份的股东之间是否存在关系：担任台湾成霖董事，
同时在庆津有限公司控股子公司庆津五金制品（深圳）有限公司担任董事长
与实际控制人之间是否存在关系：与实际控制人之间不存在关系
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最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况：除上述以外，
未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员
持有上市公司股份数量：0股
是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒
陈宗云先生，中国国籍，现年60岁，西安交通大学研究生毕业，曾担任重庆
四维瓷业（集团）股份有限公司董事长兼总经理，现担任成霖股份中国卫厨
事业部总经理、山东美林卫浴有限公司总经理。
与公司董事、监事、其它高管之间是否存在关系：与公司董事、监事、高管
之间不存在关联关系
与持有公司百分之五以上股份的股东之间是否存在关系：在台湾成霖控股子
公司山东美林卫浴有限公司担任总经理，与庆津有限公司不存在关系
与实际控制人之间是否存在关系：与实际控制人之间不存在关系
最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况：曾担任重庆四
维瓷业（集团）股份有限公司董事长
持有上市公司股份数量：0股
是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒
欧阳明先生，中国台湾，现年55岁，美国西太平洋大学MBA。1977年任崇峰
实业有限公司业务经理。1979 年在台湾创立成霖企业股份有限公司。1997
年在台湾获第一届经营卓越企业家“小巨人奖”。欧阳先生现担任本公司董事，
同时任台湾成霖企业股份有限公司董事长兼总经理、DanzeInc.董事、Globe
Union (Bermuda) Ltd.董事、Globe Union Group Inc.董事、Globe Union
CaymanCorp.董事、LenzBadkulturGmbH&Co.KG.董事、GlobeUnionGermany
GmbH董事、庆津有限公司董事、PJHGROUPHOLDINGCOMPANYLTD董事、Globe
UnionUnitedKingdom董事、深圳市台资企业协会名誉会长、海峡两岸经贸
文化交流协会理事、台湾品牌发展协会理事。
与公司董事、监事、其它高管之间是否存在关系：与公司董事、高管之间不
存在关联关系、其公司监事欧阳慧为兄妹关系，与其他监事之间不存在关联
关系
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与持有公司百分之五以上股份的股东之间是否存在关系：担任台湾成霖董事
长及总经理职务，同时控制庆津有限公司25.38%的股权，为庆津有限公司董
事
与实际控制人之间是否存在关系：欧阳明先生为成霖股份实际控制人
最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况：除现任职务以
外，欧阳明先生曾经担任AquanarInc.董事长、GlobeUnionAmericanCorp
董事长、Globe Union Canda Inc.董事
持有上市公司股份数量：0股
是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒
庄贤裕先生，中国台湾，现在59岁，淡江大学企业管理学系毕业。历任威京
集团公司总管理处协理、凯华工业有限公司副总经理、成霖股份总经理。庄
先生现任成霖股份副董事长。
与公司董事、监事、其它高管之间是否存在关系：与公司董事、监事、高管
之间不存在关联关系
与持有公司百分之五以上股份的股东之间是否存在关系：与持有公司百分之
五以上股份的股东之间不存在关系
与实际控制人之间是否存在关系：与实际控制人之间不存在关系
最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况：曾担任成霖股
份总经理、成霖股份控股子公司广州成霖水处理工程有限公司董事长
持有上市公司股份数量：0股
是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒
齐瑞梁先生，中国台湾，现在46岁，就读于美国加洲科技大学洛杉矶分校及
新加坡物流管理学院EMBA工商企业管理系，历任（台湾）欣洋股份有限公司
厂长、华坊水暖器材（深圳）有限公司生产副理。1993年进入本公司，现担
任本公司董事兼总经理，齐先生还担任成霖股份控股子公司深圳成霖实业有
限公司副董事长、山东美林卫浴有限公司董事长、成信兆（漳州）五金有限
公司董事、青岛霖弘精密工业有限公司董事长、青岛成霖科技工业有限公司
董事长、深圳市台资企业协会常务理事，为中华人民共和国轻工行业标准
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QB/T1334-98《水嘴通用技术条件》的主要起草人之一。
与公司董事、监事、其它高管之间是否存在关系：与公司董事、监事、高管
之间不存在关联关系
与持有公司百分之五以上股份的股东之间是否存在关系：在台湾成霖控股子
公司山东美林卫浴有限公司担任董事长，与庆津有限公司不存在关系
与实际控制人之间是否存在关系：与实际控制人之间不存在关系
最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况：除现任兼任以
外，曾担任山东美林卫浴有限公司董事兼总经理
持有上市公司股份数量：0股
是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒
颜国基先生，中国台湾，现年46岁，美国西太平洋大学MBA。历任成霖企业
股份有限公司生产副理、业务经理、营运长，现担任台湾成霖董事、深圳成
霖实业有限公司董事长、Globe Union Cayman Corp.董事、Lenz Badkultur
GmbH & Co.KG董事、Globe Union Germany GmbH董事、庆津有限公司董事、
丽舍生活国际（股）公司董事长、宜舍股份有限公司董事长、丽舍生活贸易
（上海）有限公司董事长。
与公司董事、监事、其它高管之间是否存在关系：与公司董事、监事、高管
之间不存在关联关系
与持有公司百分之五以上股份的股东之间是否存在关系：担任台湾成霖董事，
同时担任庆津有限公司董事
与实际控制人之间是否存在关系：与实际控制人之间不存在关系
最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况：除现任兼任以
外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员
持有上市公司股份数量：0股
是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒
附二：独立董事候选人简历：
卜功桃先生，中国国籍，现年42岁，大学本科学历、注册会计师。1986年
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至1988年期间于南京船舶工业学校任教；1988年至2001年期间于深圳中华
会计事务所从事审计工作，历任审计员、专案经理、部门经理、合伙人；2001
年至 2006年期间分别担任深圳南方民和会计事务所总审计师、深圳信永中
和、深圳中天华正会计事务所合伙人，现担任深圳天健信德会计师事务所任
高级经理。
与公司董事、监事、其它高管之间是否存在关系：与公司董事、监事、高管
之间不存在关联关系
与持有公司百分之五以上股份的股东之间是否存在关系：与持有公司百分之
五以上股份的股东之间不存在关系。
与实际控制人之间是否存在关系：与实际控制人之间不存在关系。
最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况：最近五年未在
其他机构担任董事、监事、高级管理人员。
持有上市公司股份数量：0股
是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒
张华先生，中国国籍，现年45岁，中共党员，哈尔滨工业大学光电子信息科
学与技术系毕业，硕士学位，教授。现任哈尔滨工业大学校长助理、深圳航
天科技创新研究院院长、系深圳市政协委员。张华先生历任哈尔滨工业大学
科研处科长、副处长、处长、校长助理、深圳国际技术创新研究院院长，在
哈尔滨工业大学十几年的科研及产业化管理工作中，积累了极为丰富的科研
管理及高新技术成果产业化方面的经验，为哈尔滨工业大学的科技成果产业
化事业步入国内高校前列、为深圳国际技术创新研究院、深圳航天科技创新
研究院的创建做出了巨大的贡献。
与公司董事、监事、其它高管之间是否存在关系：与公司董事、监事、高管
之间不存在关联关系
与持有公司百分之五以上股份的股东之间是否存在关系：与持有公司百分之
五以上股份的股东之间不存在关系
与实际控制人之间是否存在关系：与实际控制人之间不存在关系
最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况：最近五年未在
其他机构担任董事、监事、高级管理人员。
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股票简称：成霖股份 股票代码：002047 公告编号：2007-039
持有上市公司股份数量：0股
是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒
何世忠先生，中国国籍，现年61岁，清华大学自动化系工程硕士。现担任全
国台湾同胞投资企业联谊会常务副会长兼秘书长。1970年至1989年期间，
先后在清华大学自动化系任助教和政治辅导员、学生党支部书记、系团委书
记、讲师、副教授、系副主任，1986年任清华大学自动化系副主任期间，系
自动化系主干课程“自动控制理论”的主讲老师，还曾讲授过“热工过程自
动化”、“热工量测及仪表”、“计算机软件程序设计”等课程，从事过“海军
战术模拟系统”、“煤气管网自动化”、“宝山电厂自动化系统”等多项科研项
目，曾获国家科技进步二等奖。
1989年至1992年受聘于新加坡政府，由国家人事部专家司派遣在新加坡国
立大学任专家，从事“自适应控制”、“模糊控制”的研究，曾在国际著名杂
志和国际专业学术会议上发表有关论文和报告二十余篇，受到新加坡国立大
学和新加坡政府的奖励及好评。
1992年至1994年，受聘于清华大学自动化系常务副主任，主讲“自动控制
理论”课，曾担任国家智能自动化专业委员会副主任，1993年由清华大学特
批为教授。曾多次出席自动化方面的国际学术会议。
1994年至2007年调任国务院台湾事务办公室，先后担任经济局副局长、局
长，全面主持对台经济工作，参与策划和组织了第一、二、三届“两岸经贸
文化论坛”、“两岸企业创新发展论坛”等大型活动，多次评为局级优秀公务
员和先进共产党员。
与公司董事、监事、其它高管之间是否存在关系：与公司董事、监事、高管
之间不存在关联关系
与持有公司百分之五以上股份的股东之间是否存在关系：与持有公司百分之
五以上股份的股东之间不存在关系
与实际控制人之间是否存在关系：与实际控制人之间不存在关系
最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况：最近五年未在
其他机构担任董事、监事、高级管理人员。
持有上市公司股份数量：0股
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股票简称：成霖股份 股票代码：002047 公告编号：2007-039
是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒
深圳成霖洁具股份有限公司
董事会
2007年11月10日
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