成霖股份(002047)监事会

http://www.sina.com.cn 2007年11月12日 19:04 中国证券网

股票简称：成霖股份股票代码：002047 公告编号：2007-041
深圳成霖洁具股份有限公司监事会
第二届第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏负连带责任。
深圳成霖洁具股份有限公司（以下简称“本公司”）第二届监事会第十二次
会议通知于2007年10月30日以电话及传真的形式通知了全体监事，会议于2007
年11月10日以现场方式召开，会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事4
名，其中陈重芳授权苏国辉行使表决权。本次会议由苏国辉主持。会议召集召开
符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》等有关规定，合法有效。
会议就下述事项作出如下决议：
一、审议并通过了《关于公司监事会换届选举的议案》；
公司第二届监事会任期即将届满，依据公司控股股东 Globe
UnionIndustrial(BVI)Corp. 《关于提名深圳成霖洁具股份有限公司监
事会监事候选人的提案》，提名张大英（2008年1月1日前，张大英
仍担任本公司董事及副总经理）、欧阳慧、潘伟东等三人为公司第三
届监事会监事候选人，任期自2008年1月1日至2010年12月31
日止。
经表决，该项议案同意5票，反对0票，弃权0票。
此议案需提交2007年第二次临时股东大会审议。
二、审议并通过了《关于提请股东大会审议第三届监事津贴的议案》；
同意第三届监事津贴分别如下：监事会主席年津贴20000元人
民币（税后）；外部监事月津贴3000元人民币（税后）；其它监事年
津贴10000元人民币（税后）。
经表决，该项议案同意5票，反对0票，弃权0票。
此议案需提交2007年第二次临时股东大会审议。
1
股票简称：成霖股份股票代码：002047 公告编号：2007-041
附：监事候选人简历：
张大英先生，中国台湾，现年46岁，毕业于美国加洲科技大学洛杉矶分校及新
加坡物流管理学院EMBA 工商企业管理系。1994年进入台湾成霖，担任技术部
副理，在任期间曾作为管理代表负责台湾成霖 ISO9000 质量管理体系的认证、
主导CSA 认证并被CSA 授予“出货品质保证签核放行负责人”。1998年进入本
公司，曾在公司副总室担任执行经理。张先生现任本公司董事兼副总经理。
与公司董事、监事、其它高管之间是否存在关系：与公司董事、监事、高管之间
不存在关联关系
与持有公司百分之五以上股份的股东之间是否存在关系：与持有公司百分之五以
上股份的股东之间不存在关系
与实际控制人之间是否存在关系：与实际控制人之间不存在关系
最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况：曾担任成霖股份控
股子公司深圳伟隆五金制品有限公司董事长
持有上市公司股份数量：0股
是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒
欧阳慧女士，中国台湾，大学本科学历，1982年~2002年期间，担任欧是室内内
设计工程有限公司负责人，2003年至2006年期间担任成霖股份中国卫厨事务业
部执行经理，现担任成霖股份采购管理中心经理一职。
与公司董事、监事、其它高管之间是否存在关系：与公司董事欧阳明属兄妹关系，
与其它董事、监事、高管之间不存在关联关系
与持有公司百分之五以上股份的股东之间是否存在关系：与持有公司百分之五以
上股份的股东之间不存在关系
2
股票简称：成霖股份股票代码：002047 公告编号：2007-041
与实际控制人之间是否存在关系：与实际控制人欧阳明之间存在兄妹关系
最近五年在其它机构担任董事、监事、高级管理人员的情况：最近五年未在其它
机构担任董事、监事、高级管理人员
持有上市公司股份数量：0股
是否受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒：未受过中国证监
会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒
潘伟东先生，中国国籍，现年60岁，毕业于广州华南农学院预科班.1968年起在
广江省惠东县农机一厂担任资料员,1971年起在惠东县委宣传部县委对台办工作,
先后担任干事、副主任。1984 年调至深圳市政府台湾事务办公室，历任科长、
处长、副主任、助理巡视员，现已退休。潘先生现任成霖股份监事。
与公司董事、监事、其它高管之间是否存在关系：与董事、监事、高管之间不存
在关联关系
与持有公司百分之五以上股份的股东之间是否存在关系：与持有公司百分之五以
上股份的股东之间不存在关系
与实际控制人之间是否存在关系：与实际控制人之间不存在关系
最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况：最近五年未在其他
机构担任董事、监事、高级管理人员
持有上市公司股份数量：0股
是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒
深圳成霖洁具股份有限公司
监事会
2007年11月10日
3

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