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成霖股份(002047)

http://www.sina.com.cn 2007年11月12日 19:04 中国证券网
股票简称：成霖股份 股票代码：002047 公告编号：2007-040
深圳成霖洁具股份有限公司
关于召开2007年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公德中任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏负连带责任。
根据《公司法》、《公司章程》的规定,定于2007年11月30日召开公司2007
年第二次临时股东大会,具体事项通知如下:
一、 会议时间：2007年11月30日上午9：30
二、 会议地点：深圳市南山区科技南园科技南十路航天科技创新研究院一楼会
议室
三、 会议召集人：深圳成霖股份有限公司董事会
四、 表决方式：现场投票表决
五、 审议事项：
1．审议《关于调整募集资项目“信息系统工程技改项目＂募集资投向的
议案》；
2．审议《关于修订<章程 的议案》；
3．审议《关于全面修订<信息披露制度 ；
4．审议《关于修订<董事会议事规则 ；
5．审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
6．审议《关于公司聘任独立董事的提案》；
7．审议《关于提请股东大会审议第三届董事津贴的议案》；
8．审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
9．审议《关于提请股东大会审议第三届监事津贴的议案》；
六、 出席会议对象
1．截止2007年11月23日下午15：00交易结束，在中国证券结算登记公司
深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席会议。股东可委托代理人出席
股票简称：成霖股份 股票代码：002047 公告编号：2007-040
会议和参加表决，该代理人不必是股东；
2．公司董事、监事、高级管理人员；
3．公司聘任的律师、保荐机构代表。
七、 参加会议登记办法
1．登记时间：2007年11月26日（上午9：00-11：30 下午2：00-5：00）
2．登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进行登记；
法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席
人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份
证、股东帐户卡和持股凭证进行登记；路远或异地股东可以传真方式办理登
记。
3．登记地点: 深圳成霖洁具股份有限公司董事会办公室（通讯地址：深圳市南
山区科技南园科技南十路国际技术创新研究院A座七楼），信函上请注明“股
东大会”字样。
4．邮编：518057 传真：0755-86022813
八、 其他事项：
1．会期半天，与会股东费用自理；
2．会议咨询：公司董事会办公室
联系电话：0755-86022812 联系人：林志伟
九、 附件：
附件1：回执
回 执
截止2007年11月23日，我单位（个人）持有“成霖股份”（002047）股票
共计 股，拟参加深圳成霖洁具股份有限公司2007年第二次临时股
东大会。
出席人姓名：
股东帐户：
股东名称（签字或盖章）：
2007年 月 日
股票简称：成霖股份 股票代码：002047 公告编号：2007-040
附件2：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士），代表我单位（个人）出席深圳成霖洁具股
份有限公司2007年第二次临时股东大会，并代为行使会议表决权。
委托人姓名： 受托人姓名：
身份证号： 身份证号：
委托人持股数：
委托人股东帐号： 委托日期：
委托人签字（盖章）：
深圳成霖洁具股份有限公司
董 事 会
2007．11．10

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