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三鑫股份(002163)关于增加2007年第二次临时股东大会临时提案的公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月12日 18:48 中国证券网
深圳市三鑫特种玻璃技术股份有限公司关于增加2007年第二次临时股东大会临时提案的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
2007年11月12日，公司股东方"深圳贵航实业有限公司"（现持公司20.52%的股份）向公司董事会提交了《关于提议增加2007年第二次临时股东大会临时提案的函》，提议增加《关于聘请"岳华会计事务所有限责任公司"为我公司审计机构的议案》作为2007年第二次临时股东大会临时提案。临时提案详细内容如下：
根据深圳市三鑫特种玻璃技术股份有限公司（以下简称"三鑫公司"）2006年年度股东大会会议决议，三鑫公司聘请的"深圳鹏城会计事务所有限公司"于2007年12月31日到期，考虑三鑫公司股东方中国贵州航空工业（集团）有限责任公司对下属公司聘请审计机构的相关要求，需重新聘请审计机构。现拟聘"岳华会计事务所有限责任公司"为三鑫公司新的审计机构。聘期自2008年1月1日至2008年12月31日。
公司董事会认为，上述股东大会临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，且符合法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定，同意将控股股东提出的上述临时提案提请2007年第二次临时股东大会审议。
公司2007年第二次临时股东大会的召开日期及原定的其他议案不变。
特此公告。
附件：
《关于2007年第二次临时股东大会会议通知》
备查文件：
深圳贵航实业有限公司《关于提议增加2007年第二次临时股东大会临时提案的函》
公司2006年年度股东大会会议决议
深圳市三鑫特种玻璃技术股份有限公司
二00七年十一月十二日
附件
深圳市三鑫特种玻璃技术股份有限公司关于召开2007年第二次临时股东大会的通知
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
深圳市三鑫特种玻璃技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会议于2007年11月3日召开，会议决定于2007年12月1日召开公司2007年第二次临时股东大会，现将本次临时股东大会的有关事项公告如下：
一、会议基本情况
1. 会议召集人：公司董事会。
2. 现场会议召开时间：2007年12月1日（周六）上午9：00
3. 会议地点：中油酒店会议室。
4. 会议方式：采取现场投票方式。
5. 会议期限：半天
6. 股权登记日：2007年11月26日（周一）
二、会议议题
1. 审议《关于更换独立董事的议案》
2. 审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》
3. 审议《关于低辐射镀膜玻璃生产线实施地点改建在"三鑫大亚湾生产基地"的议案》
4. 审议《关于成立"深圳市三鑫幕墙工程有限公司"的议案》
5. 审议《关于加大加快对"深圳市三鑫精美特玻璃有限公司"投资的议案》
6. 审议《修订"公司章程"的议案》
7. 审议《关于聘请"岳华会计事务所有限责任公司"为我公司审计机构的议案》
三、出席对象
1. 截止2007年11月26日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
2. 本公司董事、监事和高级管理人员；
3. 凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东，因故不能出席会议，均可以书面授权方式（授权委托书格式附后）委托一名代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司股东；
4. 保荐机构代表；
5. 公司聘请的见证律师。
四、出席会议登记办法
1、登记地点：深圳市南山区南海大道2061号新保辉大厦17层
2、登记时间：2007年11月30日上午9：00－11：30，下午13：30－15：30；
3、登记办法：
（1）自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券帐户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，不接受电话登记。
五、其他事项
1、会议联系人：石志并、冯琳琳
联系电话：0755-26067916、0755-26063666
传真：0755-26067916
通讯地址：深圳市南山区南海大道2061号新保辉大厦17层
邮编：518054
2、参加会议人员的食宿及交通费用自理。
七、备查文件
公司第三届董事会第六次会议决议。
特此通知。
深圳市三鑫特种玻璃技术股份有限公司董事会
二○○七年十一月十二日
附：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（公司）出席深圳市三鑫特种玻璃技术股份有限公司2007年第二次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
1、审议《关于更换独立董事的议案》
同意□ 反对□ 弃权□
2、审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》
同意□ 反对□ 弃权□
3、审议《关于低辐射镀膜玻璃生产线实施地点改建在三鑫惠州大亚湾生产基地的议案》
同意□ 反对□ 弃权□
4、审议《关于成立深圳市三鑫幕墙工程有限公司的议案》
同意□ 反对□ 弃权□
5、审议《关于加大加快对深圳市三鑫精美特玻璃有限公司投资的议案》
同意□ 反对□ 弃权□
6、《修订"公司章程"的议案》
同意□ 反对□ 弃权□
7、《关于聘请"岳华会计事务所有限责任公司"为我公司审计机构的议案》
同意□ 反对□ 弃权□
委托人签名（盖章）： 身份证号码：
持股数量： 股 股东帐号：
受托人签名： 身份证号码：
受托日期： 年 月 日
注：1、股东请在选项中打√；
2、每项均为单选，多选无效；
3、授权委托书用剪报或复印件均有效。

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