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七匹狼(002029)关于召开2007年第四次临时股东大会的通知

http://www.sina.com.cn 2007年11月12日 18:38 中国证券网
福建七匹狼实业股份有限公司关于召开2007年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召集人：公司第三届董事会
二、会议时间：2007年11月28日（星期三）上午9:00
三、会议地点：晋江市金井镇南工业区七匹狼公司办公楼五楼会议室
四、会议审议议案：
1、关于公司为控股子公司厦门七匹狼服装营销有限公司提供担保的议案；
2、福建七匹狼实业股份有限公司募集资金管理办法（2007年修订）；
3、关于增加公司注册资本的议案；
4、关于修改公司章程的议案。
议案一经公司于2007年10月26日召开的公司第三届董事会第三次会议审议通过，详细内容见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn）公司"2007-050"号公告及2007年10月27日的《中国证券报》、《证券时报》刊登的《关于为控股子公司提供担保的公告》；
议案二经公司于2007年7月9日召开的第三届董事会第一次会议审议通过，详细内容见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn）于7月10日刊登的《募集资金管理办法》。
五、出席会议人员：
1、公司董事、监事、高级管理人员及本公司所聘请的具有证券从业资格的律师；
2、截止2007年11月26日下午3:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
六、会议登记事项：
1、登记时间：2007年11月27日（星期二），上午8:30至17:00；
2、登记地点：晋江市金井镇南工业区七匹狼公司办公楼三楼证券部；
联系人： 蔡少雅 联系电话：0595-85337739
传 真：0595-85337766 邮政编码：362251
3、登记办法：参加本次会议的股东，请于2007年11月27日上午8:30至12:00，下午14:00至17:00持股东账户及个人身份证；委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司登记，领取会议相关资料。
异地股东可用信函或传真方式登记。（信函或传真方式以 11月27日17点前到达本公司为准）
七、其他事项：出席会议股东的食宿费及交通费自理。
福建七匹狼实业股份有限公司
董 事 会
2007年11 月13日
附：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席福建七匹狼实业股份有限公司2007年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
议案一：关于公司为控股子公司厦门七匹狼服装营销有限公司提供担保的议案
□ 同意 □ 反对 □ 弃权
议案二：福建七匹狼实业股份有限公司募集资金管理制度（2007年修订）
□ 同意 □ 反对 □ 弃权
议案三：关于增加公司注册资本的议案
□ 同意 □ 反对 □ 弃权
议案四：关于修改公司章程的议案
□ 同意 □ 反对 □ 弃权
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人证券账户号码：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签名： 受托日期及期限：
注：授权委托书剪报、复印或按以上各式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

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