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冀东水泥(000401)2007年第二次临时股东大会决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月12日 18:23 中国证券网
证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2007－38
唐山冀东水泥股份有限公司2007年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
公司未在本次会议召开期间增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1.召开时间：2007年11月12日 上午9：00
2.召开地点：唐山冀东水泥股份有限公司会议室
3.召开方式：现场投票
4.召集人：公司董事会
5.主持人： 张增光
6.会议的召开是否符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的说明：
会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
三、会议的出席情况
1.出席的总体情况：
股东（代理人）7人、代表股份501,536,276股、占上市公司有表决权总股
份52.09％,均出席现场会议。
2.外资股股东出席情况：
公司未发行境内、境外上市外资股。
四、提案审议和表决情况
(一)修改公司章程的议案。
1、表决情况：同意501,536,276股，占出席会议所有股东所持表决权100%；
反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股
东所持表决权0%。
2、表决结果：经与会股东审议，以记名方式投票表决，同意票占出席会议
有表决权股份总数的三分之二以上，该项议案表决通过。
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(二)董事会设立提名委员会的议案。
根据证监会《上市公司治理准则》规定，公司董事会设立提名委员会。提
名委员会中独立董事应占多数并担任召集人
提名委员会的主要职责是：（1）研究董事、经理人员的选择标准和程序并
提出建议；（2）广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选；（3）对董事候选人和经
理人选进行审查并提出建议。
1、表决情况：同意501,536,276股，占出席会议所有股东所持表决权100%；
反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股
东所持表决权0%。
2、表决结果：经与会股东审议，以记名方式投票表决，通过该项议案。
(三)董事会设立战略委员会的议案。
根据《上市公司治理准则》规定，公司董事会设立战略委员会。
战略委员会的主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并
提出建议。
1、表决情况：同意501,536,276股，占出席会议所有股东所持表决权100%；
反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股
东所持表决权0%。
2、表决结果：经与会股东审议，以记名方式投票表决，通过该项议案。
(四)公司为冀东海德堡（扶风）水泥有限公司、冀东海德堡（泾阳）水泥
有限公司各增加1.5亿元贷款担保额度的议案。
鉴于公司2006年度股东大会审议通过的为合营公司冀东海德堡（扶风）水泥
有限公司、冀东海德堡（泾阳）水泥有限公司提供的贷款担保额度已不能满足实
际生产经营的需要，公司在年初审议通过的贷款担保额度的基础上为上述公司各
增加1.5亿元的担保额度。公司2006年度股东大会审议通过的为合营公司冀东海
德堡（扶风）水泥有限公司提供贷款担保额度为1.2亿元，增加后的贷款额度为
2.7亿元；为冀东海德堡（泾阳）水泥有限公司提供贷款担保额度为2亿元，增加
后的贷款额度为3.5亿元。
公司2006年年度股东大会审议通过的为各子公司提供担保合计16.18亿元，
占公司2006年底净资产比例为68.12%；本次增加贷款额度3亿元，增加后为各子
公司提供贷款担保合计19.18亿元，占公司2006年底净资产比例为80.74%。
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1、表决情况：同意501,536,276股，占出席会议所有股东所持表决权100%；
反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股
东所持表决权0%。
2、表决结果：经与会股东审议，以记名方式投票表决，通过该项议案。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市大成律师事务所
2.律师姓名：丘远良、关琦
3.结论性意见：公司本次大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表
决程序符合《公司法》、《证券法》、《大会规则》和《公司章程》的规定，通过的
决议合法有效。
唐山冀东水泥股份有限公司董事会
2007年11月12日
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