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股票代码：000548 股票简称：湖南投资 编号： 2007-028
湖南投资集团股份有限公司
2007年度第一次临时股东大会决议公告
特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：本次股东大会没有否决或修改提案的情况；本次股东
大会没有新提案提交表决。
湖南投资集团股份有限公司 2007 年度第一次临时股东大会于
2007年11月12日在长沙君逸康年大酒店五楼会议室召开。会议由
公司董事长谭应求先生主持,出席股东大会的股东及股东代表共4人,
代表股份总数152267674股,占公司股份总数的30.50%,公司董事、
监事及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的
规定。会议以记名投票方式表决,审议通过了以下决议：
一、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》；
会议以累计投票的方式选举谭应求先生、杨若如先生、皮钊先生、
裴建科先生、安燕女士、潘建军先生为公司董事，其中：
谭应求先生：同意152267674股,反对0股,弃权0股；
杨若如先生：同意152227574股,反对40100股,弃权0股；
皮 钊先生：同意152267674股,反对0股,弃权0股；
裴建科先生：同意152267674股,反对0股,弃权0股；
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安燕女士：同意152227574股,反对40100股,弃权0股；
潘建军先生：同意152267674股,反对0股,弃权0股。
上述人员简介见2007年10月26日《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》和巨潮网络(www.cninfo.com.cn)刊载的《湖南投
资集团股份有限公司2007年度第八次董事会会议决议公告》中的董
事候选人简介。
二、审议通过了《关于公司聘任独立董事的议案》；
会议以累计投票的方式选举刘定华先生、王颖梅女士、谭晓雨女
士为公司独立董事，其中：
刘定华先生：同意152227574股,反对40100股,弃权0股；
王颖梅女士：同意152267674股,反对0股,弃权0股；
谭晓雨女士：同意152267674股,反对0股,弃权0股。
上述人员简介见2007年10月26日《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》和巨潮网络(www.cninfo.com.cn)刊载的《湖南投
资集团股份有限公司2007年度第八次董事会会议决议公告》中的独
立董事候选人简介。
上述六位董事和三位独立董事组成公司第四届董事会。
三、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》；
会议以累计投票的方式选举吴立理先生、邓利民先生为公司监
事，其中：
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吴立理先生：同意152267674股,反对0股,弃权0股；
邓利民先生：同意152227574股,反对40100股,弃权0股。
上述人员简介见2007年10月26日《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》和巨潮网络(www.cninfo.com.cn)刊载的《湖南投
资集团股份有限公司2007年度第四次监事会会议决议公告》中的监
事候选人简介。
上述两位监事与职工代表大会选举产生的职工代表监事唐晓丹
女士一起组成公司第四届监事会。
四、审议通过《关于修改公司章程的议案》。
（1）总的表决情况：同意152267674股，占出席会议所有股东
所持表决权的100 %；反对0股；弃权0股。
（2）社会公众股股东的表决情况： 同意945534股，占出席会
议社会公众股股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。
湖南崇民律师事务所李德文律师、田云峰律师出席了公司本次临
时股东大会并出具了《法律意见书》,认为公司2007年度第一次临时
股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合我国法律、法规和
公司章程的规定，股东大会决议合法有效。
备查文件：
经与会董事和记录人签字确认的公司《2007年度第一次临时股
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东大会决议》；
湖南崇民律师事务所为本次股东大会出具的《法律意见书》。
特此公告
湖南投资集团股份有限公司
二○○七年十一月十三日
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