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S*ST天发(000670)

http://www.sina.com.cn 2007年11月11日 19:22 中国证券网

证券代码：000670 证券简称：S*ST天发公告编号：2007－073
天发石油股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
公司于2007年11月3日以电话、传真方式通知全体董事、监事
及高级管理人员，定于2007年11月9日召开第七届董事会第四次会
议。本次会议于2007年11月9日在公司九楼会议室召开，会议应到
董事9名，实到董事9名，监事和高管人员列席了本次会议。会议召
开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审慎讨论，
会议经审议通过了如下议案：
审议通过了《天发石油股份有限公司治理状况整改报告》。
特此公告。
天发石油股份有限公司董事会
2007年11月9日

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