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*ST嘉瑞(000156)

http://www.sina.com.cn 2007年11月11日 19:02 中国证券网
证券简称：*ST嘉瑞 证券代码：000156 公告编号：临2007-084
湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司
第五届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五
届董事会第二十五次会议于2007年11月8日上午9:00至10:00在本公司会议室以
现场表决的方式召开。本次会议通知以书面及传真方式于2007年10月25日发出。
本次会议应到董事8人，实到董事8人，会议符合《中华人民共和国公司法》和《湖
南嘉瑞新材料集团股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长王政
先生主持。经与会董事认真审议并表决，通过了如下决议：
1、审议通过了《关于谷树安先生辞去本公司财务总监职务的议案》。
同意8票， 反对0票， 弃权0票。
2、审议通过了《关于聘任李青先生为本公司财务总监职务的议案》。（简历
见附件）
同意8票，反对0票， 弃权0票。
3、审议通过了《关于聘任贺新强先生为本公司财务副总监职务的议案》。（简
历见附件）
同意8票， 反对0票， 弃权0票。
特此决议。
湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司董事会
2007年10月11日
附件：
简历：
李青，男，44岁,会计师,大专学历。曾任湖南振升铝材有限公司财务经理，
长沙振升铝材有限公司董事、财务总监、湖南鸿仪实业集团战略管理总监助理，
湖南鸿仪实业集团财务管理总监，现任湖南国光瓷业集团股份有限公司监事会主
席，张家界旅游开发股份有限公司董事。
贺新强，男，39 岁，本科，审计师。曾先后担任长沙裕湘纺织总厂财务处
财务主管和审计主管、湖南大有期货经纪有限公司财务负责人、珠海协利租赁有
限公司财务总监、张家界旅游开发股份有限公司财务经理、湖南鸿仪投资发展有
限公司审计部经理，现任湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司董事。目前拥有证券
从业资格证书和期货从业资格证书。
独立董事意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市
公司治理准则》和公司《章程》等有关规定，我们作为湖南嘉瑞新材料集团股份
有限公司的独立董事对湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司第五届董事会二十五
次会议的议案进行审议，发表如下独立意见：
董事会在对调整经营层人员进行审议和表决过程中，能严格遵循法律、法规
和公司《章程》规定的条件和程序执行；各拟聘任人员具备相关专业知识和相关
决策、监督、协调能力，能够胜任相关职责的要求，并同意其表决结果。
独立董事:吕爱菊
赵德军
肖畅
2007年11月8日

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