|
天津津滨发展股份有限公司限售股份上市流通提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1 、本次限售股份实际可上市流通数量为157,253,296股。
2 、本次限售股份可上市流通日为2007年11月13日。
一、 股权分置改革方案概述：
1 、股权分置改革对价方案要点：
全体流通股股东按照每10股获付3.8股的比例取得非流通股股东支付的对价股份，共计98,072,100股。
2 、通过股权分置改革方案的股东大会日期、届次：
2005年10月28日，公司2005年第二次临时股东大会通过股权分置改革方案。
3 、股权分置改革方案实施日：
2005年11月10日
二、 本次限售股份可上市流通安排：
1、本次限售股份可上市流通时间为2007年11月13日；
2、本次可上市流通股份的总数157,253,296股，占限售股份总数的40.85％、无限售条件股份总数的20.4％和公司股份总数的13.61％；各限售股份持有人本次限售股份可上市流通情况如下：
本次可 本次可
上市流 上市流
持有限售股 本次可上 通股数 通股数
序号 限售股份持有人名称 份数（股） 市流通股 占限售 占无限
数（股） 股份总 售条件
数的比 股份总
例（%） 数的比
例（%）
1 天津泰达建设集团有限公司 248920828 82219445 21.36 10.67
2 天津华泰控股集团股份有限公司 105111877 56421214 14.66 7.32
3 北京和达创新科技有限公司 25000000 15128358 3.93 1.96
4 天津诚远科技发展有限公司 5757861 3484279 0.9 0.45
合计 384790566 157253296 40.85 20.4
================续上表=========================
本次可
上市流
通股数
序号 限售股份持有人名称 占公司
股份总
数的比
例（%）
1 天津泰达建设集团有限公司 7.12
2 天津华泰控股集团股份有限公司 4.88
3 北京和达创新科技有限公司 1.31
4 天津诚远科技发展有限公司 0.3
合计 13.61
三、本次可上市流通限售股份持有人在股权分置改革时做出的各项承诺及履行情况
股东名称 特殊承诺 承诺履行情况
自获得上市流通权之日起三十
六个月内，在公司股票价格低于
2.5元/股（若此期间内有派息、
天津泰达建 送股、资本公积金转增股本、配
设集团有限 股等除权事项，应对该价格进行 尚在锁定期间
公司 除权调整）的情况下，天津泰达
建设集团有限公司不减持其原
有非流通股份
自获得上市流通权之日起十二
个月内，若公司股票连续五个交
易日的收盘价格均低于1.5元/
股（若此期间内有派息、送股、
天津泰达建 资本公积金转增股本、配股等除
设集团有限 权事项，应对该价格进行除权调 未发生承诺情况
公司 整），将通过证券市场挂牌交易
的方式，在公司股价低于1.50
元/股的前提下，泰达建设累计
增持不少于1,000万股公司股票
当第二大股东华泰集团的质权
人、冻结权人未出具同意以资本
天津泰达建 公积金转增股本而获增的股份，
设集团有限 作为对价支付给流通股股东的 垫付157.5万股，已得到偿还
公司 函或出具了反对意见的情况下，
泰达建设为华泰集团垫付应支
付给流通股股东对价的承诺
天津华泰控股
集团股份有限
公司（及其承
诺继承人：北
京和达创新科 尚在锁定期间
技有无限公司
、天津诚远科
技发展有限公
司）
四、股本变动结构表
单位：股
股份类型 本次限售股份上市流通前 本次限售股份上市流通后
一、有限售条件的流通股
其中：国家及国有法人持股 248,920,828 166,701,383
境内一般法人持股 135,869,738 60,835,887
境内自然人持股 27,799 27,799
境外法人持股
境外自然人持股
其他
有限售条件的流通股合计 384,818,365 227,565,069
二、无限售条件的流通股
1.人民币普通股 770,376,088 927,629,384
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其他
无限售条件的流通股合计 770,376,088 927,629,384
三、股份总数 1,155,194,453 1,155,194,453
五、保荐机构核查报告的结论性意见
经核查，截至保荐机构核查报告出具日，津滨发展各原限售股份持有人（天津泰达建设集团有限公司、天津华泰控股集团股份有限公司）及承诺义务承继人（天津诚远科技发展有限公司、北京和达创新科技有限公司）全部履行了承诺人在股权分置改革方案中作出的各项承诺。津滨发展本次限售股份上市流通并不影响其他股改承诺的履行，此次部分限售股份上市流通后，剩余限售股份将依据法律、法规和有关承诺的要求继续实行限售安排。津滨发展本次部分限售股份的上市流通符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权分置改革管理办法》和《股权分置改革工作备忘录第16号——解除限售》等法律、法规的有关规定。本次限售股份的上市流通不存在实质性障碍。本保荐机构同意公司本次限售股份上市流通。
六、其他事项
1 、我公司于2005年11月10日完成股权分置改革，股改方案为流通股股东每10股获得3.8股对价。在股权分置改革中存在垫付对价情况，2006年11月垫付对价已进行偿还。
2、公司控股股东泰达建设集团11月5日出具承诺函，承诺函称“对于本次解除限售部分的股份，我公司暂无在解除限售后6个月内通过证券交易系统出售占目前总股本基数5%以上股份的计划，并承诺：如计划未来通过证券交易系统出售所持本次解除限售流通股，并于第一笔减持起6个月内减持数量达到5%以上的，我公司将于第一次减持前两个交易日内通过上市公司对外披露出售提示性公告。提示性公告内容严格按相关规定执行。”
3、天津诚远科技发展有限公司（以下简称诚远科技）于2006年1月12日在广东省拍卖业事务有限公司在深圳举行的第二期拍卖会上，竞拍买受华泰集团持有的我公司限售流通股9075000股（偿还对价后）。目前持有我公司限售流通股5757861股，根据按比例解除限售原则，本次可解除限售数量为3484279股。
4、我公司2007年7月26日接到股东天津华泰控股集团股份有限公司通知，华泰集团将所持我公司2500万股限售流通股股票转让过户给北京和达创新科技有限公司，过户手续截至传真日已完成。和达创新目前持有我公司限售流通股25000000股，根据按比例解除限售原则，本次可解除限售数量为15128358股。
七、备查文件
1 、限售股份上市流通申请表
2 、保荐机构核查报告
3 、深交所要求提供的其他文件
天津津滨发展股份有限公司
董 事 会
2007年11月9日
|
|
|
