永鼎光缆(600105)第五届董事会第十次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月09日 22:56 中国证券网

江苏永鼎股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏永鼎股份有限公司第五届董事会第十次会议于2007年10月29日以传真、邮件等方式向全体董事发出会议通知，本次会议于2007年11月7日以通迅表决的方式召开，会议应参加董事5名，实际参加董事5名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并全票通过以下决议：
一、审议通过关于修改《公司章程》的议案；（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）
根据有关规定，该议案尚须公司股东大会审议。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过《江苏永鼎股份有限公司公司治理专项活动整改报告》。（详见公司临2007-021号公告。）
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
特此公告！
江苏永鼎股份有限公司
董事会
二OO七年十一月七日

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