飞乐股份(600654)第六届董事会第七次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月09日 22:01 中国证券网

上海飞乐股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告
上海飞乐股份有限公司第六届董事会第七次会议于2007年11月8日以通讯方式召开。会议应到董事9名，实到董事8名，董事刘家雄因出差未参加会议。
会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并一致通过以下议案：
一、《关于转让公司所持有的上海华铭投资有限公司36％股权》的议案上海华铭投资有限公司成立于2000年，注册资本6000万元，其中，上海飞乐股份有限公司出资2160万元，占36％。该企业主要经营实业投资、投资管理、资产经营、国内贸易。
根据公司发展规划以及产业结构调整，飞乐公司拟将所持有的上海华铭投资有限公司36％股权在上海产权交易所挂牌出让，出让价拟不低于评估值。
公司董事会授权经营班子办理股权转让过程中的相关手续，有关该事项的进展情况公司将及时进行信息披露。
二、《关于对上海神明电机有限公司进行增资》的议案
上海神明电机有限公司是由上海飞乐股份有限公司与日本神明电机株式会社共同投资的企业，注册资本为19.3亿日元，其中：上海飞乐股份有限公司出资5.79亿日元，占30%；日本神明电机株式会社出资13.51亿日元，占70%。主要生产经营开关、计数器、电磁线圈、可变电容等电子元件和电子部件产品。
上海神明电机有限公司因进一步扩大生产，需投入资金。经投资双方协商，同意按投资比例增资5亿日元，其中，飞乐公司将出资1.5亿日元，折合人民币约975万元。
特此公告
上海飞乐股份有限公司董事会
2007年11月9日

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