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安源股份(600397)第三届董事会第十八次会议决议公告暨召开2007年第四次临时股东大会的通知

http://www.sina.com.cn 2007年11月09日 22:01 中国证券网
安源实业股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告暨召开2007年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
安源实业股份有限公司第三届董事会第十八次会议于2007年10月30日以传真方式通知，并于2007年11月9日上午9：00在江西省南昌市洪都宾馆召开。本次会议应到董事9人，实到9人。本次会议由董事长李良仕先生主持，公司监事列席会议，符合《公司法》、《公司章程》及相关法律的要求。本次会议以投票表决方式，审议并通过了如下议案：
1、审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，其中9票赞成，0票反对，0票弃权。
同意公司续聘广东恒信德律会计师事务所有限公司为公司2007年度专业审计机构。
同意公司2006年度财务报告审计费用为人民币肆拾万元。
本议案将提交公司2007年第四次临时股东大会审议。
2、审议并通过了《关于为安源客车制造有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》，其中9票赞成，0票反对，0票弃权。
同意公司为安源客车制造有限公司向中国银行股份有限公司萍乡市分行申请 5500万元融资授信提供连带责任担保。
本议案将提交公司2007年第四次临时股东大会审议。
3、审议并通过了《关于为无锡安源汽车有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》，其中9票赞成，0票反对，0票弃权。
同意公司为无锡安源汽车有限公司向中国银行股份有限公司萍乡市分行申请2200万元融资授信及向交通银行无锡分行滨湖支行申请5000万元融资授信提供连带责任担保。
本议案将提交公司2007年第四次临时股东大会审议。
4、审议并通过了《关于为萍乡安源旅游客车制造有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》，其中9票赞成，0票反对，0票弃权。
同意公司为萍乡安源旅游客车制造有限公司向中国银行股份有限公司萍乡市分行申请2200万元融资授信提供连带责任担保。
本议案将提交公司2007年第四次临时股东大会审议。
5、《关于为安源玻璃有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》，其中9票赞成，0票反对，0票弃权。
同意公司为安源玻璃有限公司向中国银行股份有限公司萍乡市分行申请5500万元融资授信提供连带责任担保。
6、审议并通过了《关于修订〈安源实业股份有限公司募集资金管理制度>的议案》，其中9票赞成，0票反对，0票弃权。
7、审议并通过了《关于修订<安源实业股份有限公司内部审计制度>的议案》，其中9票赞成，0票反对，0票弃权。
8、审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，其中9票赞成，0票反对，0票弃权。
同意聘任文俊宇先生为公司证券事务代表，吴疆先生因工作原因不再担任公司证券事务代表。
9、审议并通过了《关于召开2007年第四次临时股东大会的议案》，其中9票赞成，0票反对，0票弃权。
同意公司召开2007年第四次临时股东大会，具体内容如下：
一、会议召集人：安源实业股份有限公司董事会；
二、会议召开时间：
2007年11月26日上午9:00；
三、会议地点：
江西省萍乡市高新技术工业园郑和路8号公司会议室；
四、会议议程：
1、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
2、审议《关于为安源客车制造有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》；
3、审议《关于为无锡安源汽车有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》；
4、审议《关于为萍乡安源旅游客车制造有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》；
5、审议《关于修订〈安源实业股份有限公司募集资金管理制度 ；
五、出席会议对象：
1、截止2007年11月22日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司全体股东及其授权代理人；
2、本公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师及董事会同意列席的相关人员；
六、会议登记：
1、请符合上述条件的股东于2007年11月22日办理出席会议资格登记手续。时间：
上午：9:00-11:30;下午：1:30-5:00
2、登记地点：公司证券部
联系人：文俊宇 陈琳
电话：0799-6776682
传真：0799-6776682
地址：江西省萍乡市高新技术工业园郑和路8号安源实业股份有限公司证券投资部
邮编：337000
法人股股东凭法人代表证明书、法人授权委托书及受托代理人身份证登记；
持有流通股的法人股东凭持股凭证、法人代表证明书、法人账户原件、法人代表身份证原件及复印件登记；
持有流通股的法人股东委托代理人出席股东大会的，除上述证明（法人代表身份证复印件）外，还要凭法人代表委托书、委托代理人身份证原件及复印件登记；
个人股股东凭股东账户卡、持股凭证及本人身份证及复印件登记；
个人股股东委托代理人出席的，受托代理人必须持授权委托书、股东账户卡、持股凭证及受托人身份证登记；
异地股东可用信函或传真登记；
七、其它事项：与会股东食宿、交通费自理；会期半天；
特此公告。
安源实业股份有限公司董事会
2007年11月9日
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代理我单位（本人）出席安源实业股份有限公司2007年第四次临时股东大会，并按以下权限行使股东权利。
1、对关于召开2007年第四次临时股东大会通知会议议题中的第（ ）项审议事项投赞成票；
2、对关于召开2007年第四次临时股东大会通知会议议题中的第（ ）项审议事项投反对票；
3、对关于召开2007年第四次临时股东大会通知会议议题中的第（ ）项审议事项投弃权票；
4、对1－3 项未作具体指示的事项，代理人可（不可）按自己的意愿表决。
注：以上委托书复印件及剪报均有效。
委托人（签字或法人单位盖章）： 法定代表人签字：
委托人上海证券帐户卡号码： 委托人持有股份：
代理人签字： 代理人身份证号码：
委托日期：

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