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恒源煤电(600971)第三届董事会第六次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月09日 22:01 中国证券网

安徽恒源煤电股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
安徽恒源煤电股份有限公司(以下简称“公司”)于2007年11月9日在公司三楼会议室召开第三届董事会第六次会议。会议应到董事11 人，全体董事出席了会议。会议由董事长蔡兆林先生主持，公司部分监事和高管人员列席了会议，会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。
会议经审议表决，通过了以下议案：
审议通过《关于“加强上市公司治理专项活动”的整改报告》
表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票
整改报告全文见整改报告全文见公司同日披露的编号为临2007-029 公告。
特此公告。
安徽恒源煤电股份有限公司
董事会
二OO七年十一月九日

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