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恒顺醋业(600305)第三届董事会第十三次会议决议公告
http://www.sina.com.cn 2007年11月09日 22:01
中国证券网
江苏恒顺醋业股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏恒顺醋业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2007年10月30日以传真、邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出召开第三届董事会第十三次会议通知,会议于2007年11月9日上午以通讯表决方式召开,应参加董事9名,实际参加9名。 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。
经过认真审议,通过如下决议:
1、会议以9票同意,0票反对,0票弃权:审议通过《江苏恒顺醋业股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动的整改报告》。
2、会议以9票同意,0票反对,0票弃权:审议通过《江苏恒顺醋业股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有股份管理规则》。
特此公告。
附: 1、江苏恒顺醋业股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动的整改报告;
2、江苏恒顺醋业股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有股份管理规则。
江苏恒顺醋业股份有限公司董事会
二○○七年十一月十日
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