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南京医药(600713)第四届董事会临时会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月09日 22:01 中国证券网

南京医药股份有限公司第四届董事会临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
南京医药股份有限公司第四届董事会临时会议于2007年11月7－9日以通讯方式召开，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议应参会董事8人，实际参会董事8人，董事周耀平先生，梁玉堂先生，王耀先生、杨锦平先生，李毅先生，独立董事韩立新先生、吴公健先生、常修泽先生出席了会议。会议经过充分讨论，全体董事以投票表决的方式通过了如下决议：
一、审议通过《南京医药股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动的整改报告》。
同意8票、反对0票、弃权0票
南京医药股份有限公司董事会
2007年11月9日

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