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太化股份(600281)第三届董事会2007年第七次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月09日 22:01 中国证券网
太原化工股份有限公司第三届董事会2007年第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
太原化工股份有限公司第三届董事会2007年第七次会议于2007年11月8日上午在本公司五楼会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名。公司监事及高管人员参加了会议。会议由董事长邢亚东先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议审议并表决通过了如下议案。
1、审议通过了关于公司人事调整议案
根据公司发展需要，决定聘任刘会敏先生、赵英杰先生、王兆平先生为公司副总经理（简历附后），赵英杰先生兼总工程师；因工作调动原因，冯志武先生不再担任公司副总经理职务。
表决结果：同意9票，反对0票；弃权0票。
2、审议通过了关于公司治理专项活动的整改报告
表决结果：同意9票，反对0票；弃权0票。
3、审议通过了关于公司章程修改议案
公司章程第一百零七条，在原条内容基础中增加股东大会授权董事会对外投资权限的有关内容，增加的内容表述如下：“董事会应当确定其运用公司资产所用风险投资权限，对重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。根据工作需要，在股东大会闭会期间，授权董事会对单项投资额3000万元以下的项目行使投资决定权。”
此项议案需经股东大会审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票；弃权0票。
特此公告
二00七年十一月八日
工作简历：
刘会敏先生：男、1963年10月出生、汉族、中共党员、大学文化、高级工程师，1983年7月参加工作。先后曾在山西化肥复肥厂组长，太化集团公司有机化工厂生产科副科长、副总工程师、厂长助理、副厂长、厂长，设计研究院院长，太化集团公司副总工程师兼技改发展部部长，现为太原宝源化工有限公司经理兼党支部书记、合成氨分公司党委书记。
赵英杰先生：男、1962年7月出生、汉族、中共党员、大学文化、高级工程师，1983年8月参加工作。先后曾在太化集团公司焦化厂技术员、设计室副主任、副总工程师、总工程师，厂长，现为太化股份公司董事、焦化分公司经理。
王兆平先生：男、1962年10月出生、汉族、研究生学历、高级工程师，1983年9月参加工作。先后曾在山西化肥厂中央化验室化验员、环保处监测站站长、环保处主任工程师、副处长、处长，天脊潞化公司副总经理，现为太化工业园区协调组副组长、太化股份公司合成氨分公司总经理。

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