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雷鸣科化(600985)三届十七次董事会议公告暨召开2007年第一次临时股东大会的通知

http://www.sina.com.cn 2007年11月09日 22:01 中国证券网
安徽雷鸣科化股份有限公司三届十七次董事会议公告暨召开2007年第一次临时股东大会的通知

特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
安徽雷鸣科化股份有限公司于2007年10月31日以书面、电话和传真的方式发出了召开第三届董事会第十七次会议的通知，会议于2007年11月9日以通讯方式召开，应参会董事9人，实参会董事9人。会议由公司董事长张海龙召集主持。本次董事会符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议了以下议案：
1、关于改变募集资金用途组建安徽雷鸣舜泰化工有限责任公司的议案参加表决的董事共9名。表决结果为：同意：9票；反对：0票；
弃权：0票。
2、关于向徽商银行申请综合授信的议案
参加表决的董事共9名。表决结果为：同意：9票；反对：0票；
弃权：0票。
现将2007年第一次临时股东大会的有关事宜通知如下：
一、会议召开的基本情况
1、会议召开时间：2007年12月5日（星期三）上午9时
2、会议召开地点：公司二楼会议室
3、会议召开方式：现场表决
4、会议召集人：公司董事会
二、审议事项:
关于改变募集资金用途组建安徽雷鸣舜泰化工有限责任公司的议案
三、会议出席对象
1、截止2007年12月3日（星期一）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东；
2、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席会议和参与表决；
3、本公司董事、监事及高级管理人员；
4、见证律师。
四、会议登记办法
凡出席会议的股东须持本人身份证、股票账户和持股凭证；委托代理人须持授权委托书（见附件）、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡和持股凭证；法人股东代表须持营业执照复印件、法定代表授权委托书和出席人身份证。外地股东可以信函或传真方式登记。
联系人：周锋 张友武
电话：0561-4948135、4948188
传真：0561-3091910
邮政编码：235042
五、授权委托书见附件。
六、会期半天，出席会议者食宿及交通费用自理。
安徽雷鸣科化股份有限公司董事会
2007年11月9日
附件
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席安徽雷鸣科化股份有限公司2007年第一次临时股东大会，并代表本单位（个人）行使表决权。
委托人签名（或盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数： 委托书有效期：
委托人股东账号：
年 月 日

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