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外高桥(600648)第五届董事会第十六次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月09日 22:01 中国证券网
上海外高桥保税区开发股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海外高桥保税区开发股份有限公司第五届董事会第十六次会议于2007年11月9日在上海外高桥皇冠假日酒店会议室召开。本次会议应到董事9人,实到董事8人,瞿承康董事委托舒榕斌董事代为表决。公司监事长芮晓玲女士、监事马开翔先生和公司高级管理人员列席了会议,本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长舒榕斌先生主持，会议经审议全票通过以下决议：
一、 审议通过变更独立董事的议案
因工作繁忙，张式煜、芮明杰先生辞去公司独立董事职务，增补陆禹平、叶贵勋先生为公司第五届董事会独立董事候选人（附：陆禹平、叶贵勋先生简历）。
二、 审议通过聘请公司副总经理的议案
鉴于公司原副总经理高原先生辞去公司副总经理职务，董事会聘请王海松先生为公司副总经理（附：王海松先生简历）。
三、 审议通过变更公司董事会秘书及证券事务代表的议案
鉴于公司原董事会秘书高原先生辞去公司董事会秘书职务，董事会聘请王勋先生为公司董事会秘书，同时聘请顾洁玮女士为公司证券事务代表（附：王勋先生、顾洁玮女士简历）。
四、 审议通过召开2007年度第二次临时股东大会的议案
根据工作需要，董事会决定召开2007年度第二次临时股东大会。具体安排如下：
1、会议时间：2007年11月26日上午9:30
2、会议地点：上海外高桥保税区宾馆
3、会议议题：
审议变更公司独立董事的议案
4、会议出席对象：
(1)公司董事、监事和高级管理人员；
(2)截至2007年10月25日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司全体A股股东及其授权代表，10月30日登记在册的全体B股股东及其授权代表（B股最后交易日为10月25日）。
5、会议登记情况安排
(1) 登记日：2007年11月20日
(2) 登记地点：上海外高桥保税区富特北路458号3楼，邮编：200131
(3) 联系人：王勋、顾洁玮
6. 联系电话：58668890、58668892，传真：58668890
上海外高桥保税区开发股份有限公司董事会
2007年11月10日
附件：
陆禹平，男，55岁，中共党员。英国Heriot-Watt大学MSc.硕士毕业，高级经济师。在1997年加入上海实业集团之前，先后在中国工商银行、中国国际信托投资公司和德意志银行等金融机构和企业任职。1997.7-2004.6历任上海实业集团发展研究部总经理，综合协调部总经理，香港上海实业投资控股有限公司执行董事、副行政总裁，2004.6-至今任上海实业集团副总裁、上实投资（上海）有限公司副董事长兼总裁。
叶贵勋，男，60 岁，中共党员。教授级高工，国家注册规划师，国家注册咨询工程师。1985.2-1992.6 任上海市城市规划管理局副局长，1992.7-至今任上海市城市规划设计研究院院长。
王海松，男，37岁，中共党员，上海交通大学MBA硕士毕业。经济师，高级经营师。1993.7-1999.1任上海外高桥保税区联合发展有限公司经营部职员、企发部经理助理兼徐汇网球俱乐部总经理助理，1999.1-2004.12 任上海外高桥保税区开发股份有限公司综合投资部经理助理、市场营销部副经理、投资管理部经理，2004.6-2005.1 任上海外高桥国际商品展示交易中心公司总经理，2005.1-2006.3 任上海外高桥（集团）有限公司投资管理部副总经理，2006.3-至今任上海外高桥（集团）有限公司企业发展部总经理。
王勋，男，40 岁，中共党员，助理经济师。毕业于华东政法学院国际经济法专业，获法学士学位。1993.5-2001.7在上海市浦东新区经济贸易局工作，先后从事旅游管理、办公室文秘、法制工作，专职法制干部；2001.8-2002.12 在美国进修；2003.1-2004.12 历任上海外高桥保税区开发股份有限公司党办副主任、行政部副经理、证券事务部经理，2003.4-2005.4兼任上海外高桥保税区开发股份有限公司董事会秘书；2004.5-2006.5任上海外高桥房地产有限公司副总经理、党支部书记、工会主席；2006.5-至今历任上海外高桥保税区开发股份有限公司证券法务部经理、办公室主任兼任证券事务代表。
顾洁玮，女，25岁，中共党员。毕业于上海大学法学专业，获法学士学位，取得律师资格。2004.10-至今在上海外高桥保税区开发股份有限公司证券法务部、办公室工作，从事法务及证券事务工作。

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