力源液压(600765)董事会决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月09日 22:01 中国证券网

贵州力源液压股份有限公司董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司第三届董事会第六次会议于2007年11月9日在公司本部会议室召开。本次董事会应到董事9人，独立董事王胜彬因申请提出辞职报告未参加会议，其余8名董事参加会议。公司3名监事列席会议。
会议由公司董事长李利先生主持，会议审议并通过了如下事项：
一、审议通过了独立董事王胜彬先生申请辞去公司独立董事的议案。
因王胜彬先生现同时担任贵州力源液压股份有限公司和贵州贵航汽车零部件股份有限公司的独立董事，力源液压和贵航股份属贵州航空工业（集团）有限公司同一个实际控制人，存在关联关系，违反了关于建立独立董事制度的相关规定。2007年11月7日，本公司收到了王胜彬先生申请辞去力源液压独立董事的辞职报告，本公司于11月8日及时进行了公告。本次会议提请公司董事会审议王胜彬先生的辞职申请，经与会董事审议一致同意其辞去公司独立董事的报告。
二、审议通过了增补三届董事会独立董事谷家忠先生的议案（简历附后）。
会议同意将上述两项议案提交公司下次临时股东大会审议通过。
召开临时股东大会的通知另行公告。
贵州力源液压股份有限公司董事会
2007年11月9日
贵州力源液压股份公司三届董事会增补独立董事谷家忠简介
谷家忠：男，汉族，生于1961年12月26日。曾就读于重庆工业管理学院工业会计专业毕业、中国文化书院中外比较文化研究班在职学习、中国人民大学世界经济专业（国际金融）研究生，获硕士学位，2002年10月—2004年12月北京师范大学哲学博士研究生班在职学习。1981年7月参加工作，曾在兵器工业部五一三七厂财务处担任会计员、资金计划员，兵器工业部九六一六厂党委宣传部任理论干事、资金结算中心（内部银行）主任、财务处处长、厂办主任兼首席律师等职，在大鹏证券有限公司投资银行总部任经理、高级经理，在国信证券有限公司投资银行五部任总经理，在华安证券有限公司投资银行总部任总经理。先后取得了高级经济师，注册律师任职资格。
2004年6月获得中国证券业协会上市公司独立董事任职资格。具有十年大型国有企业经营管理从业经历；具有十年企业改制、证券发行和购并重组等投资银行从业经历。

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