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江苏索普(600746)四届十五次董事会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月09日 22:01 中国证券网
江苏索普化工股份有限公司四届十五次董事会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏索普化工股份有限公司四届十五次董事会议于2007年11月9日在公司三楼会议室召开。会议应到董事7人，实到董事7人。董事长宋勤华先生主持会议。3名监事列席会议。本次会议于10月30日以通讯方式发出通知，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，程序合法。
会议以举手表决方式审议通过以下议案：
1、审议通过《江苏索普化工股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动的整改报告》；
赞成票：7票；反对票：0票；弃权票：0票。
2、审议通过了《关于设立董事会专门委员会的议案》；
同意设立董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会，其中：
战略委员会由宋勤华、尹书明、朱晓新三名董事组成，宋勤华担任主任委员；
提名委员会由宋勤华、尹书明、孔玉生三名董事组成，尹书明担任主任委员；
审计委员会由尹书明、孔玉生、许逸中三名董事组成，孔玉生担任主任委员；
薪酬与考核委员会由尹书明、孔玉生、许逸中三名董事组成，尹书明担任主任委员。
赞成票：7票；反对票：0票；弃权票：0票。
3、审议通过《江苏索普化工股份有限公司董事会专门委员会实施细则》；
赞成：7票；反对0票；弃权：0票。
4、审议通过《江苏索普化工股份有限公司独立董事工作制度》；
赞成：7票；反对0票；弃权：0票。
5、审议通过《江苏索普化工股份有限公司关联交易管理制度》；
赞成：7票；反对0票；弃权：0票。
6、审议通过《江苏索普化工股份有限公司对外担保管理制度》；
赞成：7票；反对0票；弃权：0票。
7、审议通过《江苏索普化工股份有限公司对外投资管理制度》；
赞成：7票；反对0票；弃权：0票。
上述第2-7项议案需提交股东大会审议批准，具体时间另行通知。
以上议案详细内容请查阅《上海证券报》或上海证券交易所专业网站（http://www.sse.com.cn）。
特此公告
江苏索普化工股份有限公司董事会
2007年11月9日

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