马龙产业(600792)第四届董事会第十二次(临时)会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月09日 22:01 中国证券网

云南马龙产业集团股份有限公司第四届董事会第十二次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员（在此发表异议声明的除外）保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第四届董事会第十二次(临时)会议于2007年11月7日前以传真传送会议资料、以通讯表决方式于2007年11月8日召开，应参与表决的董事9人，实际参与表决的董事9人，并于2007年11月9日前10:00收回有效表决票9张。
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，审议如下议案：
一、关于《公司开展“治理专项活动”整改报告》的议案
根据中国证券监督管理委员会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（“证监公司字〔2007〕28 号”文）精神和中国证监会云南省证监局要求，自2007年4月至9月，公司开展了“治理专项活动”工作、进行了自查、形成公司治理专项活动自查报告及整改计划、召开现场座谈会、接受社会公众评议和省证监局现场检查等各项工作。现根据整改计划和证监局现场检查提出的意见形成了《整改报告》。
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
二、关于公司向云天化集团有限责任公司申请16000万元流动资金委托贷款的议案为解决公司部份到期银行贷款的偿还和商品黄磷采购的资金问题，公司向云天化集团有限责任公司申请办理委托贷款16,000万元，一方面用于按时清偿到期银行债务；另一方面用于加大商品黄磷的采购量，以保证对客户的稳定供应。
增加公司盈利水平。
根据《上海证券交易所上市规则》10.1.3 条规定，该项交易为关联交易，依《上海证券交易所股票上市规则》第10.2.1条的规定：经云天化集团有限责任公司推荐选举产生的五名董事刘文章先生、杨授诚先生、白书云先生、束荣桂先生、陈大文先生回避了该项议案的表决。
同时根据公司《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》规定，因该笔贷款发生前，与公司主营业务相关的对外借贷总额已超过公司资产负债率的70%，根据该规定，该议案尚需提交公司股东大会审议表决，股东大会召开时间另行通知。与该关联交易有利害关系的关联人云天化集团有限责任公司将回避在股东大会上对该议案的表决权。
该议案以4票同意，5票回避表决，0票反对，0票弃权获得通过。
三、关于云天化集团有限责任公司为公司提供3亿元银行贷款信用担保额度的议案由于公司2007年度经营亏损，近期有部份贷款即将到期、经与各金融机构沟通协商，均要求提供信用担保才能继续与公司合作。
为保证公司持续经营，缓解资金紧张的书面，云天化集团有限责任公司同意为公司提供人民币3亿元银行信用担保额度。
根据《上海证券交易所上市规则》10.1.3 条规定，该项交易为关联交易，依《上海证券交易所股票上市规则》第10.2.1条的规定：经云天化集团有限责任公司推荐选举产生的五名董事刘文章先生、杨授诚先生、白书云先生、束荣桂先生、陈大文先生回避了该项议案的表决。
同时根据公司《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》规定，因该笔贷款发生前，与公司主营业务相关的对外借贷总额已超过公司资产负债率的70%，根据该规定，该议案尚需提交公司股东大会审议表决，股东大会召开时间另行通知。与该关联交易有利害关系的关联人云天化集团有限责任公司将回避在股东大会上对该议案的表决权。
该议案以4票同意，5票回避表决，0票反对，0票弃权获得通过。
四、关于以公司华宁磷化工公司生产装置抵押向华宁信用社宁阳分社贷款960万元的议案公司于2006年11月3日向华宁信用社宁阳分社办理的抵押贷款960万元已到期并按时予以了偿还。由于公司目前流动资金紧张，继续以华宁磷化工公司生产装置抵押向华宁信用社宁阳分社办理960万元贷款、期限一年，以缓解公司目前面临的资金压力。
由于该笔贷款发生前，与公司主营业务相关的对外借贷总额已超过公司资产负债率的70%，根据《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》的规定，该笔贷款尚需提交公司股东大会审核批准，股东大会召开时间另行通知。
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
云南马龙产业集团股份有限公司
董事会
二00七年十一月九日

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