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*ST新天(600084)第四届董事会第十二次会议公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月09日 21:11 中国证券网

新天国际葡萄酒业股份有限公司第四届董事会第十二次会议公告

本公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
公司第四届会董事第十二次会议于2007年11月8日以通讯方式召开。会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。
会议审议通过了如下议案：
一、新天国际葡萄酒业股份有限公司关于公司治理情况的整改报告；
整改报告具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
议案表决情况如下：同意9票，反对0票，弃权0票；
新天国际葡萄酒业股份有限公司董事会
2007年11月8日

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