*ST耀华(600716)第四届董事会第二十次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月09日 21:11 中国证券网

秦皇岛耀华玻璃股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
秦皇岛耀华玻璃股份有限公司于2007年11月8日以通讯表决方式召开第四届董事会第二十次会议。会议通知于2007年11月2日送达全体董事。会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议审议通过了关于转让本公司所持秦皇岛耀华机械制造有限公司股权的议案。本议案涉及关联交易，关联董事曹田平、计峰、苑同锁回避表决。同意6票，反对0票，弃权0票。
为精干主业，公司拟将所持的秦皇岛耀华玻璃机械制造有限公司41.23%股权转让给中国耀华玻璃集团公司，转让价格为本公司2006年末对机械公司的长期股权投资帐面值583.96万元。(详见本公司关联交易公告临2007-058)特此公告。
秦皇岛耀华玻璃股份有限公司董事会
2007年11月8日

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