新浪财经

国脉科技(002093)2007年第四次临时股东大会决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月09日 19:06 中国证券网
国脉科技股份有限公司2007年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
☆ 公司分别于2007年10月24日、27日在《证券时报》上刊登了《国脉科技股份有限公司关于召开2007年第四次临时股东大会的通知的公告》和《国脉科技股份有限公司关于增加2007年第四次临时股东大会提案的公告》。
☆ 本次股东大会增加一项新议案提交表决。
☆ 本次股东大会采取现场投票的表决方式进行。
一、会议召开情况
（一）会议召开时间：2007年11月9日上午9:00开始
（二）会议召开地点：福州市江滨东大道116号公司会议室
（三）会议召集人：公司董事会
（四）会议方式：本次股东大会采取现场投票的方式
（五）现场会议主持人：公司董事长陈国鹰先生
会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
出席本次大会的股东或股东代理人共4人，代表有表决权股份数100,100,900万股，占公司股份总数的 74.98%，公司董事、监事、部分高级管理人员及律师出席了本次股东大会。
公司董事、监事及部分高级管理人员出席了会议，国浩律师集团（上海）事务所孙立律师出席本次股东大会并进行见证、出具法律意见书。
三、提案审议和表决情况
出席会议的股东以现场记名投票的方式，审议通过以下议案：
1、《关于受让黑龙江国脉通信规划设计有限公司股权并对其增资暨调整募集资金投资项目实施方式的议案》。
表决结果为：同意100,100,900股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对0 股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0 股，占出席会议有表决权股份总数0.00%。
该议案全文详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
2、《关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》。
表决结果为：同意100,100,900股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对0 股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0 股，占出席会议有表决权股份总数0.00%。
四、律师出具的法律意见
本次大会由国浩律师集团（上海）事务所孙立律师出席、见证并出具了法律意见书。认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
法律意见书全文详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
五、备查文件
（一）公司2007年第四次临时股东大会决议；
（二）国浩律师集团(上海)事务所出具的《关于国脉科技股份有限公司2007年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
国脉科技股份有限公司董事会
2007年11月9日

Powered By Google 【我的2008：每周110,000现金等你拿】
【谈股论金】【收藏此页】【股票时时看】【大 中 小】 【rss订阅】【多种方式看新闻】【打印】【关闭】
不支持Flash
·《对话城市》走进城市 ·城市发现之旅有奖活动 ·企业邮箱换新颜 ·邮箱大奖等你拿
不支持Flash

商机在线|1亿车主 逼你致富　书店！书店！赚钱快

·一年赚一生工资（图）·赚教育的钱,利润惊人
·2-10元超市,全国连锁!·养发成时尚赚钱更疯狂
·二元精品折扣专卖！·幼儿乐园开一家火一家
·上班赚钱两不误（图）·赚大钱取之有道，火爆
·做别人没想到的生意·魅力呐喊小投资大事业
新浪财经网友意见留言板　电话：010-82628888-5174　　欢迎批评指正

新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

Copyright © 1996-2007 SINA Corporation, All Rights Reserved

新浪公司 版权所有