峨眉山Ａ(000888)二00七年第二次临时股东大会决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月09日 18:36 中国证券网

峨眉山旅游股份有限公司二00七年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间无增加、否决或变更提案事项。
二、会议召开情况
1、召开时间：2007年11月9日上午9：30
2、召开地点：峨眉山市峨眉山大酒店
3、召开方式：现场投票
4、召集人：峨眉山旅游股份有限公司董事会
5、主持人：副董事长周栋良先生
6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议出席情况
1、出席的总体情况：
出席本次会议的股东和股东授权代表共5人，代表股份111,699,012股,占公司总股本的47.49%。
2、社会公众股股东及股东代理人3人，代表股份63,012股，占公司社会公众股股东表决权股份总数的0.03%。
四、提案审议和表决情况
以111,699,012股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席会议股东持有表决权股份的100%，通过了《关于审议追加投资5700万元进行红珠山宾馆五号楼及相关配套设施建设的议案》；其中3名社会公众股股东代表股份63，012股，均同意以上议案。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
2、律师姓名：刘荣
3、结论性意见：本次股东大会召集、召开、表决程序及表决票数符合有关法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。
特此公告
峨眉山旅游股份有限公司董事会
二00七年十一月十日

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