峨眉山Ａ(000888)第四届董事会第十三次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月09日 18:36 中国证券网

峨眉山旅游股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
峨眉山旅游股份有限公司第四届董事会第十三次会议于2007年11月9日上午10：30在峨眉山大酒店一号会议室召开，会议通知于2007年10月29日发出。会议由董事长马元祝先生主持，会议应到董事9人，实到8人,副董事长徐亚黎先生因工作原因未能出席本次董事会,委托董事古树超先生代为出席并表决全部议案。监事会监事列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次董事会审议通过了以下议案：
1、关于审议向金融机构申请中长期流动资金借款4000万元的议案；
同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。
2、关于审议投资1980万元进行峨眉山大酒店一号楼改建工程建设的议案;
为适应景区旅游服务业发展需要，满足不同层次客户的需求，提升峨眉山大酒店的接待能力和市场竞争力，公司拟投资1980万元进行峨眉山大酒店一号楼改建工程建设。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。
3、关于审议确认投资4800万元对峨眉山大酒店进行供电、安防、交通、温泉及空调系统进行完善提升的议案。
峨眉山大酒店在完成三号楼扩建项目的同时，室内外温泉、餐厅、迪吧、会议室、啤酒长廊等相关配套项目也相继建成投入运行。为确保酒店接待服务设施运行正常,降低运营成本，在上述项目实施过程中，公司投资4800万元提升整合了供电、安防、交通、温泉及空调系统,进一步改善了酒店的接待服务环境，有利于酒店进一步提高经营效益。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。
特此公告
峨眉山旅游股份有限公司董事会
二00七年十一月十日

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