S三星(000068)2007年第一次临时股东大会决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月09日 18:36 中国证券网

深圳赛格三星股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案
二、会议召开的情况
1.召开时间：2007年11月8日上午9：30时
2.召开地点：深圳赛格三星股份有限公司第一会议室
3.召开方式：现场投票
4.召集人：深圳赛格三星股份有限公司董事会
5.主持人：胡建平董事长
6.会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共5人,代表股份557,414,766 股、占公司股份总额的70.92％。其中内资股279,037,383股,外资股278,707,383股；非流通股557,414,766 股,流通股0股。
四、提案审议和表决情况
审议通过了关于修改《公司章程》的议案
同意票557,414,766股，占出席总股数的100%，
反对票0股，占出席总股数的0%，
弃权票0股，占出席总股数的0%，
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东君言律师事务所
2、律师姓名：孔雨泉黄亮
结论性意见：本所律师认为，贵公司2007年第一次临时股东大会召集和召开程序、出席本次股东大会的股东及代理人的资格、本次股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议通过的决议合法有效。
深圳赛格三星股份有限公司董事会
2007年11 月9日

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