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广聚能源(000096)关于加强上市公司治理专项活动整改报告的补充说明

http://www.sina.com.cn 2007年11月09日 18:12 中国证券网
深圳市广聚能源股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动整改报告的补充说明
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司于2007年10月28日发布了《关于加强上市公司治理专项活动的整改报告》。根据深圳证监局公司字[2007]37号文的要求，现将有关事项补充说明如下：
一、董事会成员不足章程规定人数及《公司章程》部分条款不完善；
公司现有14名，按章程规定公司尚差1名董事。公司原计划将于2007年年度股东大会时，按章程规定人数补齐董事。公司正修订章程部分内容，待董事会审议后，提交最近召开的股东大会审议。
根据整改时间的要求，本公司将于2007年12月底前召开临时股东大会修改公司章程，保持董事人数和章程规定一致。
二、部分董事薪酬未经股东大会审议
由于公司董事长及执行董事在公司坐班，是公司管理层的成员，其工资套用公司工资管理制度，因此，没有单独报股东大会审议。
公司将于2007年12月底前进行整改。
三、公司内部审计工作未实际开展
由于本公司资产和管理结构相对简单，内审工作没有开展，2007年4月20日公司第三届董事会第十五次会议通过了关于调整公司内部机构的议案，在董事会秘书处内设巡察员，对公司及下属企业的财务及经营状况进行动态跟踪监督，向审计委员及董事会负责。
根据公司《内部审计控制制度》，日前，公司成立了由巡察员为组长的专项审计小组。2007年11月6日，该工作小组已开始到控股子公司及各个油站收集并记录信息，有关内审前期工作亦正在进行：制定审计计划，确定审计范围、时间、内容等具体事宜。公司将从点到面，逐步开展内部审计工作，发挥内部审计的作用。
四、对深圳市科汇通投资控股有限公司持有本公司21.2%股份的权属问题披露不充分。
科汇通持有的本公司21.2%股份因与公司第一大股东深圳市深南石油（集团）有限公司的借贷纠纷被司法冻结。2004年12月，双方签署了《补充协议书》，确认科汇通持有的本公司21.2%股份在未正式变更到深南集团名下前，该股份相应的收益及其他权益归深南集团所有。
本公司将在今后的年度报告中对该事项进行持续披露。
深圳市广聚能源股份有限公司董事会
二○○七年十一月十日

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