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西北轴承(000595)2007年第一次临时股东大会决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月09日 18:11 中国证券网
西北轴承股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况。
二、会议召开的情况
1. 召开时间：2007年11月9日上午9时
2. 召开地点：银川市北京西路630号本公司会议厅
3. 召开方式：现场投票
4. 召 集 人：西北轴承股份有限公司董事会
5. 主 持 人：剡宗义副董事长
6. 本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》的规定。
三、会议出席情况
1. 出席的总体情况：本次会议共出席股东及代理人10人，代表股份92,112,164股，占公司有表决权股份总数的42.48%。
2. 出席本次临时股东大会的股东及代理人全部为现场出席。
3. 公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次临时股东大会。
四、提案审议和表决情况
1. 《关于修改<西北轴承股份有限公司章程 的议案》
（1）公司《章程》第十一条：“本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人”修改为：“本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、总工程师、总经济师、财务总监。”
（2）公司《章程》第十九条：“公司股份总数为174,959,878股，公司的股本结构为：普通股174,958,878股”。修改为“公司股份总数为216,829,334股，公司的股本结构为：普通股216,829,334股”。
（3）公司《章程》第一百一十一条：“董事会设董事长1人，设副董事长1人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生”。其中：“董事会设董事长1人，设副董事长1人”与《章程》第一百零六条的内容重复，予以删除。
（4）公司《章程》第一百二十条：“董事会决议表决方式为：选举或聘任事项采取投票表决方式，其他事项采取举手方式，每名董事有一票表决权”。修改为：“董事会决议表决方式为：举手表决和书面表决，每名董事有一票表决权”。
（5）公司《章程》第一百二十四条第三段：“公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员”。修改为：“公司总经理、副总经理、总工程师、总经济师、财务总监、董事会秘书为公司高级管理人员”。
（6）将公司《章程》第一百二十八条“（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；”修改为“提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、总工程师、总经济师、财务总监”。
同意92,112,164股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。
2. 《西北轴承股份有限公司股东大会议事规则》
同意92,112,164股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。
3. 《西北轴承股份有限公司董事会议事规则》
同意92,112,164股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。
4. 《西北轴承股份有限公司监事会组织、职责和议事规则》
同意92,112,164股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。
5. 《西北轴承股份有限公司总经理工作细则》
同意92,112,164股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。
6. 《西北轴承股份有限公司对外担保管理办法》
同意92,112,164股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。
7. 《关于债务重组的议案》
为加强对应收帐款的管理，促进货款回收，2007年度公司拟对经营状况较差、常年无力按时回款的大连经济技术开发区圣财轴承销售中心等22家客户给予一定比例金额的折让。共计折让9,498,642.28元。（详见2007年10月25日《证券时报》：《西北轴承股份有限公司债务重组公告》）同意92,112,164股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。
五、律师出具的法律意见书
1. 律师事务所名称：合天金天平律师事务所
2. 律师姓名：王建军先生
3. 结论性意见：本次2007 年临时股东大会的召集和召开程序，召集人、出席会议人员的主体资格及表决程序合法、有效。
六、说明
《西北轴承股份有限公司股东大会议事规则》、《西北轴承股份有限公司董事会议事规则》、《西北轴承股份有限公司监事会组织、职责和议事规则》、《西北轴承股份有限公司总经理工作细则》《西北轴承股份有限公司对外担保管理办法》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.cm.cn）
西北轴承股份有限公司
二OO七年十一月十日

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