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山河智能(002097)2007年度第一次临时股东大会决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月09日 18:11 中国证券网
湖南山河智能机械股份有限公司2007年度第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
一、会议召开情况
湖南山河智能机械股份有限公司（以下简称“本公司”）2007年度第二次临时股东大会于2007年10月23日发出通知，于2007年11月9日上午9时在本公司办公楼会议室召开。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的相关规定，会议合法有效。
二、会议的出席情况
出席本次股东大会的股东或代理人共26 人，代表有表决权股份数169,839,370股，占公司有表决权股份总数的64.05%。
本次会议由公司董事会召集，公司董事、监事、高管人员及见证律师、保荐机构代表列席会议。会议由副董事长蒋冀先生主持。
三、提案审议和表决情况
本次会议采用记名方式现场投票进行表决，逐项审议并通过如下决议：
（一）审议通过《关于修改公司章程部分条款的议案》
表决结果：同意169,839,370股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；
反对0股；弃权0股。
（二）审议通过《募集资金管理办法》
表决结果：同意169,839,370股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；
反对0股；弃权0股。
（三）审议通过《独立董事工作制度》
表决结果：同意169,839,370股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；
反对0股；弃权0股。
（四）审议通过《对外投资管理办法》
表决结果：同意169,839,370股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；
反对0股；弃权0股。
（五）审议通过《关于设立董事会战略、提名、审计、薪酬与考核委员会及人员组成的议案》表决结果：同意169,839,370股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；
反对0股；弃权0股。
（六）审议通过《关于推荐陶涛先生为公司第三届董事会独立董事的议案》表决结果：同意169,839,370股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；
反对0股；弃权0股。
四、律师出具的法律意见
国浩律师集团（上海）事务所方杰律师出席本次股东大会并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次会议召集人资格合法、有效；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
法律意见书全文详见公司指定信息披露网站巨潮网
（http://www.cninfo.com.cn ）。
五、备查文件
（一）、公司2007年度第二次临时股东大会决议；
（二）、国浩律师集团（上海）事务所对公司2007年度第二次临时股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
湖南山河智能机械股份有限公司
二00七年十一月十日

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