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长源电力(000966)第五届董事会第六次会议决议公告
http://www.sina.com.cn 2007年11月09日 00:24
中国证券网
国电长源电力股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
国电长源电力股份有限公司第五届董事会第六次会议于2007年11月8日在武汉武昌徐东大街98号光明万丽酒店召开。会议通知于10月19日以专人或邮件的方式发出。会议应到董事15人,实到13人。出席会议的董事有:李庆奎、肖宏江、张玉新、汤方辉、刘兴华、张国勇、姚玉宁、施辉、张维川、汪舒鸥、张龙平、梁文潮、王茂坚、梅亚东,董事张玉新因事未能出席会议,独立董事温世扬书面委托独立董事王茂坚出席会议并行使表决权。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司监事及高级管理人员列席了会议。
会议在李庆奎先生主持下,审议并经举手表决,作出如下决议:
一、审议通过了关于选举公司董事长的议案
会议选举李庆奎先生为公司董事长。
表决结果:14票同意,0票反对,0票弃权。
二、审议通过了关于聘任王眉林为公司总工程师的议案
根据工作需要,胡文森先生不再担任公司总工程师职务。按《公司章程》有关规定,经总经理汤方辉先生提名,同意聘任王眉林先生为公司总工程师。
表决结果:14票同意,0票反对,0票弃权。
三、审议通过了关于发行短期融资券的议案
会议同意发行短期融资券,本次发行总额不超过10亿元,期限不超过365天,发行利率根据市场情况确定。
该议案尚需经公司股东大会审议通过,中国人民银行审核备案后方可实施。
表决结果:14票同意,0票反对,0票弃权。
四、审议通过了关于参与武汉华工创业投资有限责任公司增资的议案
鉴于公司参股公司武汉华工创业投资有限责任公司进入高速增长期,经营状况良好,并入围国家科技部扶持的创业投资企业名单,存在政策和资金支持的良好机遇,同意以不超过人民币1000万元参与该公司此次增资扩股。
表决结果:14票同意,0票反对,0票弃权。
五、审议通过了关于调整董事会战略委员会成员的议案
会议决定由李庆奎先生出任公司董事会战略委员会主任,肖宏江先生和梁文潮先生继续担任委员。
表决结果:14票同意,0票反对,0票弃权。
国电长源电力股份有限公司董事会
2007年11月8日
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