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丽江旅游(002033)第三届董事会第一次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月09日 00:24 中国证券网
丽江玉龙旅游股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
丽江玉龙旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会议于2007年11月7日在公司会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中独立董事里宁枫先生因出差在外，书面委托独立董事焦炳华女士代为出席及表决；董事何希文先生因出差在外，书面委托董事陈方先生代为出席及表决。
会议由王云先生主持，部分监事及公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。经与会董事充分讨论，表决并通过如下决议：
一、以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》；
选举王云先生为公司第三届董事会董事长，选举陈方先生为公司第三届董事会副董事长。任期与本届董事会一致。
二、以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》；
经董事长王云先生提名，聘任刘晓华先生为公司总经理，杨学禹先生为公司董事会秘书。任期与本届董事会一致。
三、以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》；
经总经理刘晓华先生提名，聘任杨新德先生、廉霆先生、史云波先生、蔡晓波先生、杨宁先生为公司副总经理，聘任杨学禹先生为公司财务总监。任期与本届董事会一致。
四、以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
聘任杨宁先生、陈云先生为公司证券事务代表。任期与本届董事会一致。
五、以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于调整董事会各专门委员会委员组成的议案》；
其中董事会战略委员会召集人王云，委员：陈方、何希文、刘晓华、里宁枫；
提名委员会召集人里宁枫，委员：王云、陈方、焦炳华、汤爱民；审计委员会召集人焦炳华，委员：里宁枫、汤爱民、张耀南、谢晓峰；薪酬与考核委员会召集人汤爱民，委员：焦炳华、里宁枫、张耀南、谢晓峰。
六、以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于丽江玉龙旅游股份有限
公司公司治理专项活动整改报告的议案》
七、以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于聘请酒店管理公司的议案》。
董事会同意聘请洲际酒店集团管理丽江古城世界遗产论坛中心项目酒店，并授权总经理代表公司与洲际酒店集团就酒店管理合同进行商谈及签约。
特此公告！
丽江玉龙旅游股份有限公司
董事会
2007年11月9日
附件：相关人员简历：
刘晓华：1970 年生，大专学历，中国籍。任本公司董事、总经理、丽江云杉坪旅游索道有限公司董事。刘晓华先生1991年毕业于云南省公安专科学校，毕业后历任丽江县公安局拉市派出所干警、丽江县公安局刑警队干警、丽江县公安局巡警队副队长、丽江玉龙雪山省级旅游开发区管理委员会招商办主任、丽江玉龙雪山旅游滑雪场副总经理、丽江玉龙雪山省级旅游区旅游开发总公司副总经理。2001年9月起任本公司总经理。
杨学禹：1970年生，本科学历，会计师，中国籍。杨学禹先生1992年于厦门大学财政金融系毕业，历任云南云华光学有限公司财务部会计，云南恒丰集团股份有限公司发展部职员，云南恒丰期货经纪有限公司出市代表、海南营业部负责人、交易部主管，昆明博闻证券投资咨询有限责任公司企业顾问部经理，北方光电科技股份有限公司财务副总监兼证券部副经理。2001年9月起任本公司财务总监，2003年6月起兼任本公司董事会秘书。2006年12月任云南睿龙旅游投资有限公司总经理。2007年9月任昆明龙房旅游发展有限公司副董事长兼财务总监。
杨新德： 1964年生，中专学历，中国籍。杨新德先生1983年于云南楚雄州粮食学校毕业后在丽江地区粮食局工作，1994 年任丽江云杉坪旅游索道有限公司总经理，1999年任丽江玉龙雪山旅游索道有限公司总经理，2003年1月起任本公司副总经理。
史云波：1968年生，大专学历，中国籍。史云波先生毕业于中国电子科技大学（原成都电讯工程学院）计算机应用专业，后曾任云南省机械进出口公司进出口三部经理、昆明星震科技有限公司总经理、云南机械进出口股份有限公司总经理秘书。2003年3月起任本公司副总经理。2006年12月任云南睿龙旅游投资有限公司副总经理。2007年9月任昆明龙房旅游发展有限公司董事总经理。
蔡晓波：1972年生，本科学历，中国籍。1995年毕业于云南大学经济学院。
历任云南省机械进出口公司业务员；香港云港机械有限公司董事总经理；云南机械股份有限公司董事；昆明滇池高尔夫有限公司执行董事、董事总经理；现任昆明滇池高尔夫有限公司董事。2006年12月任丽江玉龙旅游股份有限公司世界遗产论坛中心项目筹备处常务副总、项目总指挥。
廉霆： 1964年出生，中专学历，中国籍。廉霆先生1988年于中国农业银行黑龙江省分行佳木斯干部学校毕业， 1982 年参加农业银行工作， 历任云南省丽江地区人事局办公室文员，丽江地区旅游经济开发办公室会计，丽江地区玉龙雪山旅游开发区管理委员会办公室主任兼财务科长，丽江地区旅游开发总公司办公室主任兼财务部经理，丽江地区博识乐旅游产品开发公司总经理兼丽昌鹿园总经理，云杉坪索道公司文秘、副总经理、总经理，丽江玉龙旅游股份有限公司索管部副总经理、索管部总经理。
杨宁：1975年5月生，大学学历，中国籍。杨宁先生毕业于云南财经大学贸易经济系贸易经济专业；1998年8月至2000年5月在丽江玉龙雪山省级旅游区旅游开发总公司任总经理秘书；2000年5月至2001年10月在丽江玉龙雪山省级旅游区旅游开发总公司上市工作筹备组工作；2001年10月起至丽江玉龙旅游股份有限公司工作，历任董事会办公室副主任、行政部经理、人力资源部经理，公司总经理行政助理兼办公室主任。
陈云： 1977年生，本科学历，中国籍。陈云先生1999年毕业于中央财经大学经济管理系，历任昆明博闻证券投资咨询有限责任公司投资顾问部职员，云南创业投资管理有限公司投资部证券分析员。2004年10月起任本公司证券部副经理。

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