吉电股份(000875)2007年第三次临时股东大会决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月09日 00:24 中国证券网

吉林电力股份有限公司2007年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议无新增议案及否决提案的情况；公司董事长王凤学先生因公出差无法出席和主持本次会议，委托公司董事程志光先生主持本次会议。
二、会议召开情况
1、会议召开时间
召开时间为2007年11月8日9:00时。
2、现场会议召开地点
吉林省长春市紫荆花饭店七楼会议室。
3、会议召开方式
本次临时股东大会现场会议的方式召开。
4、会议召集人
吉林电力股份有限公司第四届董事会。
5、会议主持人
董事程志光先生。
6、本次股东大会的召开，符合《公司法》、《股票上市规则》及本公司《章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
1、参加本次临时股东大会的股东（代理人）共17人，代表股份165,005,134股，占公司有表决权总股份的21.18%。
2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次会议。
四、提案表决结果
第一项议案：《关于公司白城项目主设备采购合同的议案》
第一子项：《锅炉设备供货合同》
同意165,005,134股，占出席本次会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席本次会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席本次会议所有股东所持表决权的0%。
表决结果：审议批准了白城项目主设备《锅炉设备供货合同》。
第二子项：《汽轮机设备供货合同》
同意165,005,134股，占出席本次会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席本次会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席本次会议所有股东所持表决权的0%。
表决结果：审议批准了白城项目主设备《汽轮机设备供货合同》。
第三子项：《汽轮发电机设备供货合同》
同意165,005,134股，占出席本次会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席本次会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席本次会议所有股东所持表决权的0%。
表决结果：审议批准了白城项目主设备《汽轮发电机设备供货合同》。
第二项议案：《关于公司松花江项目主设备采购合同的议案》
第一子项：《锅炉设备供货合同》
同意165,005,134股，占出席本次会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席本次会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席本次会议所有股东所持表决权的0%。
表决结果：审议批准了松花江项目主设备《锅炉设备供货合同》。
第二子项：《汽轮机设备供货合同》
同意165,005,134股，占出席本次会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席本次会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席本次会议所有股东所持表决权的0%。
表决结果：审议批准了松花江项目主设备《汽轮机设备供货合同》。
第三子项：《汽轮发电机设备供货合同》
同意165,005,134股，占出席本次会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席本次会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席本次会议所有股东所持表决权的0%。
表决结果：审议批准了松花江项目主设备《汽轮发电机设备供货合同》。
第三项议案：《关于公司四平项目主设备采购合同的议案》
第一子项：《锅炉设备供货合同》
同意165,005,134股，占出席本次会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席本次会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席本次会议所有股东所持表决权的0%。
表决结果：审议批准了四平项目主设备《锅炉设备供货合同》。
第二子项：《汽轮机设备供货合同》
同意165,005,134股，占出席本次会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席本次会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席本次会议所有股东所持表决权的0%。
表决结果：审议批准了四平项目主设备《汽轮机设备供货合同》。
第三子项：《汽轮发电机设备供货合同》
同意165,005,134股，占出席本次会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席本次会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席本次会议所有股东所持表决权的0%。
表决结果：审议批准了四平项目主设备《汽轮发电机设备供货合同》。
第四项议案：《关于公司长岭风电项目风力发电机组购买合同的议案》同意165,005,134股，占出席本次会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席本次会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席本次会议所有股东所持表决权的0%。
表决结果：审议批准了长岭风电项目《风力发电机组购买合同》。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中咨律师事务所
2、律师姓名：蒋红毅、贾向明
3、结论性意见：
承办律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序、表决结果等均符合法律、法规、其他规范性文件及公司章程的规定，会议形成的决议合法、有效。
六、备查文件
1、载有与会董事签名的本次股东大会决议；
2、本次股东大会律师意见书。
特此公告。
吉林电力股份有限公司董事会
二〇〇七年十一月八日

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