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永安林业(000663)二〇〇七年第一次临时股东大会决议公告
http://www.sina.com.cn 2007年11月09日 00:24
中国证券网
福建省永安林业(集团)股份有限公司二〇〇七年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间未出现增加、否决或变更提案的情况。
二、会议召开的情况
1、召开时间:2007年11月8日
2、召开地点:福建省永安市燕江东路819号公司五楼会议室
3、召开方式:现场投票
4、召集人:公司董事会
5、主持人:公司副董事长谢益林同志
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》有关规定。
三、会议的出席情况
出席本次会议的股东(代理人)9人、代表股份102873800股、占上市公司有表决权总股份50.74%。
四、提案审议和表决情况(提案具体内容请登陆巨潮资讯网www.cninfo.com.cn查询)。
《关于处置大鹏创业投资有限责任公司股权的议案》
①总的表决情况:同意 102673500股,占出席会议所有股东所持表决权99.81%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权200300股,占出席会议所有股东所持表决权0.19%。
②表决结果:本提案获得通过。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:福建君立律师事务所
2、律师姓名:江日华
3、结论性意见:本所律师认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,出席会议人员的资格和股东大会表决程序、表决结果合法有效。
特此公告!
福建省永安林业(集团)股份有限公司董事会
2007年11月8日
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