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黑猫股份(002068)第三届董事会第二次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月09日 00:24 中国证券网
江西黑猫炭黑股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三届董事会第二次会议通知于2007 年10月26日以电话方式发出，会议于2007 年11月7 日在公司会议室召开，本次会议应出席的董事9人，实到董事9名；会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并表决通过了以下项议案：
一、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票；审议通过了《关于变更公司营业范围并修改公司章程相应条款的议案》，该议案需提交股东大会审议。
将公司章程第十三条：经公司登记机关核准，公司经营范围是：炭黑及其尾气的生产与销售（以上项目国家有专项规定的除外）。修改为：生产销售炭黑及其尾气，化工产品（以上项目国家有专项规定的除外）。
具体以工商部门核准为准。
二、会议以赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于新签订日常性关联交易协议的议案》，该议案需提交股东大会审议。因该议案涉及关联交易，关联董事蔡景章、胡应元回避表决。
审议通过了以下关联交易协议：
1、与江西湖口蓝天玻璃制品有限公司签订《燃料油供销协议》；交易标的：
公司煤焦油处理装置生产的燃料油；定价：市场价，随行就市；质量标准：以江西黑猫燃料油质量标准为准；协议期限：三年。
2、与景德镇市开门子药用化工有限公司签订《原材料供销协议》；交易标的：公司煤焦油处理装置生产的轻油；定价：市场价，随行就市；质量标准：以江西黑猫燃料油质量标准为准；协议期限：三年。
3、与景德镇陶瓷化工集团有限公司签订《原材料供销协议》；交易标的：
公司煤焦油处理装置生产的洗油；定价：市场价，随行就市；质量标准：以江西黑猫燃料油质量标准为准；协议期限：三年。
4、与景德镇陶瓷化工集团有限公司签订《煤气采购协议》；交易标的：景德镇陶瓷化工集团有限公司生产的煤气；定价：市场价，0.60元/立方；质量标准：4000大卡/立方米；协议期限：三年。
三、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司控股子公司管理制度》。
四、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司重大财务决策制度》。
五、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司对外公益捐赠事务管理制度》。
六、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于提请召开公司2007年第三次临时股东大会的议案》。
会议决定于2007年11月25日下午13：00时在景德镇开门子大酒店三楼会议室召开2007年第三次临时股东大会。
特此公告。
江西黑猫炭黑股份有限公司董事会
二○○七年十一月九日

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