新浪财经

创业环保(600874)关于召开2007年第一次临时股东大会的通知

http://www.sina.com.cn 2007年11月08日 21:34 中国证券网
天津创业环保股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天津创业环保股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）定于2007年12月27日上午10点30分在天津创业环保大厦（天津市南开区卫津南路76号）5楼会议室举行本公司2007年度第一次临时股东大会，审议如下议案。
一、作为普通决议：
1.审议关于成立董事会提名委员会的议案
2.审议关于成立董事会战略委员会的议案
3.审议关于制定《董事会提名委员会实施细则》的议案
4.审议关于制定《董事会战略委员会实施细则》的议案
二、作为特别决议：
1.审议关于修订本公司《公司章程》的议案
2.审议关于修订本公司《董事会议事规则》的议案
3.审议关于修订本公司《监事会议事规则》的议案
4.审议关于修订本公司《股东大会议事规则》的议案
5.审议关于发行不超过人民币11亿元公司债券的议案（逐项表决）
其中,作为普通决议的第1，2，3，4项议案经本公司第四届董事会第十二次会议审议通过,决议公告刊登在2007年10月31日的《上海证券报》上；作为特别决议的第1，2，4，5项议案经本公司第四届董事会第十三次会议审议通过,决议公告刊登在2007年11月9日的《上海证券报》上；作为特别决议的第3项议案经本公司第四届监事会第六次会议审议通过,决议公告刊登在2007年11月9日的《上海证券报》上。
天津创业环保股份有限公司董事会
2007年11月8日
说明：
本公司2007年第一次临时股东大会度股东大会简称为“股东大会”。
（1）凡在2007年11月26日下午交易时间结束时，登记在本公司股东名册之本公司股东（“股东”），均有权出席本股东大会。持有本公司H股的股东请注意，本公司将于2007年11月27日至2007年12月27日（包括首尾两天）暂停办理H股股份过户登记手续。H股的股东须于2007年11月26日下午四时前将过户文件连同有关之股票送往本公司之过户登记处登记，地址为：香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712室至1716室香港证券登记有限公司。凡持有本公司股份并于2007年11月26日名列在登记册的本公司H股股东或其代理人可携身份证或护照出席股东大会。
（2）凡有权出席股东大会并有权表决的股东均可委任一位或多位人士（不论该人士是否股东）作为股东代理人，代其出席会议并行使表决权。但委任超过一名股东代理人的股东，其股东代理人只能行使投票方式的表决权。
（3）股东委托他人出席股东大会及行使表决权须以书面形式委任（委任表格附后）。此等委任表格可由委托人签署，也可由委托人的授权人签署。如果该委托表格由委托人的授权人签署，则委托人授权其签署的授权书或其他有效授权文件需要经过公证。经过公证的授权书或其他有效授权文件及代理人委任表格，须在大会举行时间二十四小时前，交回本公司之办公地址，方为有效。
（4）拟出席股东大会的股东或股东代理人应于2007年12月6日或以前，将拟出席会议的书面回复送达本公司办公地址的董事会秘书办公室。回复可用来人、来函或传真传递。书面回复请采用所附“回执”或其复印件。
（5）股东或股东代理人须于出席股东大会时出示本人身份证件，代理人还须携带委托人或委托人的授权人签署的委托表格。
（6）预期股东大会会议需时半天，往返交通费及食宿自理。
本公司办公地址：中国天津市南开区卫津南路76号创业环保大厦
邮编：300381
电话：86-22-23930128
传真：86-22-23930126
附：天津创业环保股份有限公司2007年第一次临时股东大会回执
致：天津创业环保股份有限公司
本人拟亲自/委托代理人出席贵公司于二零零七年十二月二十七日上午十点三十分在中华人民共和国（中国）天津市南开区卫津南路76号天津创业环保股份有限公司五楼会议室举行的2007年第一次临时股东大会。
签署：
日期：二零零七年 月 日
姓 名
持股量A/H股
身份证/护照号码
股东代码
通讯地址
电话号码
附注：
1．请用正楷填写中英文姓名全名（A 股股东只填中文姓名）
2．请随“回执”附上身份证/护照及持股证明文件之复印件。
3．对“A/H ”股、“亲自/委托代理人”、“身份证/护照”三项需作出选择之栏目，请划去不适用者。
4．此回执在填妥及签署后须于2007年12月6日或以前采用来人、来函或传真方式送达本公司。
本公司的办公地址：中国天津市南开区卫津南路76号 创业环保大厦
邮政编码：300381
电话号码：86-22-23930128
传真号码：86-22-23930126
天津创业环保股份有限公司董事会
天津创业环保股份有限公司股东大会适用之股东代理人委托表格
本人姓名（附注1）
本人地址（附注2） 持有天津创业环保股份有限公司（本公司）A股/H股（附注3），股（附注4），为本公司之股东，现委任（附注5）大会主席或地址为 为本人之代理人，代表本人出席 2007年12月27日上午10点30分时，在中华人民共和国（中国）天津市南开区卫津南路76号天津创业环保大厦五楼会议室举行的2007年第一次临时股东大会，并代表本人依照下列指示就股东大会公告所列决议行使表决权，如无作出指示，则本人之代理人可酌情决定赞成或反对。
决议案 赞成（附注6） 反对（附注6）
普通决议案
1.审议关于成立董事会提名委员会的议
案
2.审议关于成立董事会战略委员会的议
案
3.审议关于制定《董事会提名委员会实施
细则》的议案
4.审议关于制定《董事会战略委员会实施
细则》的议案
特别决议案
1.审议关于修订本公司《公司章程》的议
案
2.审议关于修订本公司《董事会议事规
则》的议案
3.审议关于修订本公司《监事会议事规
则》的议案
4.审议关于修订本公司《股东大会议事规
则》的议案
5.审议关于发行不超过人民币11亿元公
司债券的议案
5.1发行规模
5.2向公司股东配售的安排
5.3债券期限
5.4募集资金的用途
5.5决议的有效期
5.6对董事会的其他授权事项
日期：二零零七年 月 日 签署（附注解）
附注：
1．请用正楷填写委托人在股东名册上所登记之全名（H股股东请同时填写中英文全名）。
2．请用正楷填写委托人地址。
3．请划去不适用的股票类别。
4．请填上以阁下的名义登记的本公司股份中与该等代理人委任表格有关之股份数目，如未有填上数目，则本股东代理人委任表格将被视为与以阁下名义登记之所有本公司股份有关。
5．如欲委派大会主席以外之人士为代表，请将“大会主席”之字样删去，并在空栏内填上阁下所拟委派之人士的姓名及地址。股东可委任一位或多位代表出席临时股东大会并行使表决权，受委派代理人毋须为本公司的股东。本代理人委任表格之每项更改须由签字人签字认可，否则视为委托无效。
6．请注意：阁下如欲投票赞成某项议案，请在[赞成]栏内加上[√]号；如欲投票反对某项议案，则请在[反对]栏内加上[√]号；未填视为弃权。
7．股东如无任何指示，受委派代理人可自行酌情表决。
8．本代理人委任表格必须由阁下或阁下的正式书面授权人签署。如股票持有人为公司，则代理人委任表格必须加盖公司印章，或经由公司董事或正式授权人签署。
9. 本代理人委任表格（如该表格由阁下的正式书面授权人签署），则应连同签署人经公证核实之授权书或其他有效授权文件最迟须于股东大会开始举行时间24小时前送达本公司办公地址，方为有效。本公司的办公地址为中国天津市南开区卫津南路76号创业环保大厦（邮政编码300381）。采取传真方式送达亦为有效（传真86-22-23930126）。
10.股东代理人代股东出席临时股东大会时须携带已填妥及签署的股东代理人委任表格及股东代理人的身份证明。
11.本股东代理人委任表格须以一式两份的形式填写；其中一份依据附注8送达本公司；另一份则由股东代理人依照附注9于临时股东大会时出示。
12.填妥并交回股东代理委任表格，阁下仍可出席临时股东大会，并于会上投票。
13.本股东代理人委托表格中列载的决议内容仅为概要，其全文请参考本公司于2007年11月9日和2007年10月31日分别在《上海证券报》以及上海证券交易所（http://www.sse.com）和香港交易所(http://www.hkex.com.hk)网站上公布的关于召开2007年第一次临时股东大会的通知、第四届董事会第十三次会议决议公告、第四届监事会第六次会议决议公告和第四届董事会第十二次会议决议公告。
天津创业环保股份有限公司董事会

Powered By Google 【我的2008：每周110,000现金等你拿】
【谈股论金】【收藏此页】【股票时时看】【大 中 小】 【rss订阅】【多种方式看新闻】【打印】【关闭】
不支持Flash
·《对话城市》走进城市 ·城市发现之旅有奖活动 ·企业邮箱换新颜 ·邮箱大奖等你拿
不支持Flash
不支持Flash

商机在线|1亿车主 逼你致富　书店！书店！赚钱快

·一年赚一生工资（图）·赚教育的钱,利润惊人
·2-10元超市,全国连锁!·养发成时尚赚钱更疯狂
·二元精品折扣专卖！·幼儿乐园开一家火一家
·上班赚钱两不误（图）·赚大钱取之有道，火爆
·做别人没想到的生意·魅力呐喊小投资大事业
新浪财经网友意见留言板　电话：010-82628888-5174　　欢迎批评指正

新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

Copyright © 1996-2007 SINA Corporation, All Rights Reserved

新浪公司 版权所有