新浪财经

江南高纤(600527)关于加强上市公司治理专项活动的整改报告

http://www.sina.com.cn 2007年11月08日 21:34 中国证券网
江苏江南高纤股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动的整改报告

根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（简称《通知》）的规定，我公司严格对照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规的要求，我公司认真布署开展公司治理专项活动，日常工作中加强自查自纠和整改落实，公司治理专项活动自查报告和整改措施经公司第三届董事会第五次会议审议通过，并在《上海证券报》及上海证券交易所网站公告。
接受社会公众评议期间，公司设立了专项活动的咨询电话、传真、电子信箱和网络平台，听取、收集社会公众的意见和建议，接受了中国证监会江苏证监局的检查，并根据江苏证监局对公司治理专项检查的监管意见函和上海证券交易所的评价意见，制订了整改措施和计划。现将有关情况汇报如下：
一、公司治理专项活动期间完成的主要工作
1、根据中国证监会和江苏证监局《通知》要求，公司于2007年6月上旬召开了专题工作会议，成立了以董事长为组长，总经理、监事会主席为副组长，各董事、监事、高级管理人员及相关部门负责人等为成员的公司治理专项活动领导小组，制订了详细的专项活动计划。
2、公司各部门对照《通知》及上海证券交易所的有关要求，认真开展自查工作，汇总自查结果，拟订整改方案，经领导小组审定后形成《公司加强上市公司治理专项活动自查报告和整改计划》。
3、2007年9月14日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《公司加强上市公司治理专项活动自查报告和整改计划》，于9月28日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）,接受公众评议。
4、公司根据自查、证监局现场检查，认真制定、落实整改计划，并形成了《关于加强上市公司治理专项活动的整改报告》
二、对公司自查发现的问题的整改情况
针对公司在自查中发现的问题，公司积极组织落实整改计划，截止报告日，公司整改情况如下：
1、加强公司董事、监事及其它高级管理人员在公司治理方面的教育培训工作。
整改情况：根据整改计划，公司组织了一次董事、监事及高级管理人员的内部培训，学习相关证券法规和公司治理方面的文件，公司将根据中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引及相关实施细则的通知》的要求，持续开展董事、监事、高级管理人员培训工作，提高自律意识，促进公司规范运作。
2、设立战略、提名、薪酬、审计等董事会专业委员会。
整改情况：公司于2007年11月8日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《设立董事会专门委员会的议案》及《董事会专门委员会实施细则》，决定提交2007年第二次临时股东大会审议。
3、内部控制制度应进一步健全和完善。
整改情况：公司制定了较为全面的内部控制制度，基本能够满足公司生产经营需要，近年来，中国证监会和上海证券交易所对有关公司治理文件作了诸多修改，对改进上市公司治理结构提出了更高的要求，所以，公司内控制度还需进一步修订与完善，使之系统化和规范化，并将其落实至实处。
三、对公众评议提出的意见和建议的整改情况
自2007年9月28日，公司公布接受社会公众评议的沟通方式以来，尚未收到社会公众对公司治理状况的评议信息。
四、对江苏证监局、上海证券交易所提出的整改建议的整改情况
（一）公司规范运作方面
1、股东大会会议记录没有列明出席会议的股东和股东代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股份总额的比例及律师、计票人、监票人姓名，并存在未对所有议案讨论进行记录的情况。
整改措施：公司将进一步加强对相关工作人员的培训和管理，督促相关人员按照有关法律、法规及规范性文件的要求，认真做好股东大会会议记录，确保股东大会会议记录规范。
2、部分参加董事会的董事未在会议记录上签字，根据公司章程规定，参会董事应在会议记录上签字。
整改措施：公司将进一步加强对相关工作人员的培训和管理，督促相关人员按照有关法律、法规及规范性文件的要求，认真做好董事会会议记录，确保每位参会董事均在会议记录签字，无遗漏。
3、尚未建立董事会下属各专业委员会。
整改措施：公司于2007年11月8日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《设立董事会专门委员会的议案》及《董事会专门委员会实施细则》，决定提交2007年第二次临时股东大会审议。
（二）内部控制方面
1、公司制定了专门的《行政性事务工作管理制度》，并对印章、介绍信和公函管理进行了规定，但是对公章使用和保管的有关规定不够完善，用章没有进行专门登记。
整改措施：公司将于11月底前完成修订《行政性事务工作管理制度》，对公章使用和保管的规定进行完善，对用章进行登记。
2、目前公司刚设置专门的内部审计部门，内审人员还没有配备，业务还没有正常开展。公司应尽快配备相关专业人员，定期对下属子公司、分支机构进行审计，并强化审计工作的开展，增强管理力度。
整改措施：公司将在12月底前配备相关专业人员，定期对下属子公司进行审计，并强化审计工作的开展，增强管理力度。
五、公司专项治理活动对促进公司规范运作，提高公司质量所起的作用及效果。
本次公司治理专项活动的开展，进一步规范了公司"三会"运作，切实加强了内部控制建设，提高了公司董事、监事、高级管理人员的履职意识，规范了信息披露，进一步完善了公司治理，促进了公司规范运作。
江苏江南高纤股份有限公司
二〇〇七年十一月八日

Powered By Google 【我的2008：每周110,000现金等你拿】
【谈股论金】【收藏此页】【股票时时看】【大 中 小】 【rss订阅】【多种方式看新闻】【打印】【关闭】
不支持Flash
·《对话城市》走进城市 ·城市发现之旅有奖活动 ·企业邮箱换新颜 ·邮箱大奖等你拿
不支持Flash
不支持Flash

商机在线|1亿车主 逼你致富　书店！书店！赚钱快

·一年赚一生工资（图）·赚教育的钱,利润惊人
·2-10元超市,全国连锁!·养发成时尚赚钱更疯狂
·二元精品折扣专卖！·幼儿乐园开一家火一家
·上班赚钱两不误（图）·赚大钱取之有道，火爆
·做别人没想到的生意·魅力呐喊小投资大事业
新浪财经网友意见留言板　电话：010-82628888-5174　　欢迎批评指正

新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

Copyright © 1996-2007 SINA Corporation, All Rights Reserved

新浪公司 版权所有