金陵饭店(601007)

http://www.sina.com.cn 2007年11月08日 21:03 中国证券网

证券代码：601007 证券简称：金陵饭店公告编号:临2007-019
金陵饭店股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
金陵饭店股份有限公司（以下简称 “公司”）及董事会全体成员保证公告
内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连
带责任。
金陵饭店股份有限公司第二届董事会第十六次会议于2007年11月8日在南
京金陵饭店召开。会议应到董事10名，实到董事10名，监事和高级管理人员列
席会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长李建
伟女士主持。
经与会董事认真审议，会议作出如下决议：
会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《金陵饭店股份有限
公司关于“加强上市公司治理专项活动”整改报告》的议案。
根据中国证监会[2007]第28号《关于开展加强上市公司治理专项活动有关
事项的通知》和江苏证监局[2007]第104号《关于开展上市公司治理专项活动相
关工作的通知》的要求，公司于2007年5月至10月深入开展了公司治理专项
活动，完成了公司治理情况自查、接受监管部门现场检查和征求公众评议及整
改提高三个阶段的工作。
以上整改报告详见《上海证券报》2007年11月9日披露的公司临2007-020
号公告及上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 。
特此公告。
金陵饭店股份有限公司董事会
2007年11月9日

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