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天地源(600665)

http://www.sina.com.cn 2007年11月08日 21:03 中国证券网

股票简称：天地源股票代码：600665 编号：临2007-040
天地源股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负个别和连带责任。
天地源股份有限公司第五届董事会第十七次会议于2007年11月8日以通讯
表决方式召开，应表决董事11人，实际表决董事11人，独立董事席酉民因故未
能出席，委托独立董事雷华锋出席并代为表决。本次会议的召开符合《公司法》
和天地源股份有限公司《章程》相关规定。
本次会议审议通过了公司《关于上市公司治理专项活动的整改报告》。
特此公告
天地源股份有限公司董事会
二○○七年十一月九日

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