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远东股份2007年第二次临时股东大会决议

http://www.sina.com.cn 2007年11月08日 20:28 中国证券网
证券代码：000681 证券简称：远东股份 公告编号：2007—050
远东股份2007年第二次临时股东大会决议
公 告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示：
本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况：
1、召开时间：2007年11月8日上午10：00；
2、召开地点：江苏省常州市新北区岷江路1号（公司总部）；
3、召开方式：现场投票；
4、召集人：公司董事会；
5、主持人：董事长宋军；
6、本次会议通知于2007年10月23日发出。会议的召集、召开
符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议出席情况：
1、出席会议的总体情况：出席本次股东大会的股东及代理人共
11人，代表股份9869.9766万股，占公司总股份的49.66％。
2、无限售条件流通股东出席情况：无限售条件流通股东(含代理
人) 8人，代表股份605.6889万股，占总股份的3.05％。
四、提案审议和表决情况：
1、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
同意 9869.9766 万股，占出席会议所有股东所持表决权股份的
100％；反对0万股，占出席会议所有股东所持表决权股份的0％；
弃权0万股，占出席会议所有股东所持表决权股份的0％。
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2、审议通过了《北京远东网络安全研究院因国家有关政策的调
整，申请解散清算的议案》。
同意 9859.9766 万股，占出席会议所有股东所持表决权股份的
100％；反对0万股，占出席会议所有股东所持表决权股份的0％；
弃权10万股，占出席会议所有股东所持表决权股份的0.1％。
3、审议通过了《关于提名张毅先生为公司第五届董事会董事候
选人的议案》。
同意 9859.9766 万股，占出席会议所有股东所持表决权股份的
100％；反对0万股，占出席会议所有股东所持表决权股份的0％；
弃权10万股，占出席会议所有股东所持表决权股份的0.1％。
4、审议通过了《关于提名王锡民先生为公司第五届董事会董事
候选人的议案》。
同意 9859.9766 万股，占出席会议所有股东所持表决权股份的
100％；反对0万股，占出席会议所有股东所持表决权股份的0％；
弃权10万股，占出席会议所有股东所持表决权股份的0.1％。
五、律师出具的法律意见：
江苏常州东晟律师事务所郝秀风律师认为：公司本次临时股东大
会的召集、召开程序符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，出
席本次临时股东大会人员的资格和召集人资格合法有效，本次临时股
东大会表决程序符合《公司法》、《大会规则》等法律、行政法规和规
范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
六、备查文件：
1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议。
2、见证律师对本次临时股东大会出具的《法律意见书》。
特此公告。
远东实业股份有限公司董事会
2007年11月8日
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