新浪财经

长源电力(000966)2007年第二次临时股东大会决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月08日 19:11 中国证券网
证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2007-057
国电长源电力股份有限公司2007年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
重要提示：
本次会议没有否决提案的情况
本次会议没有修改提案的情况
本次会议没有新提案提交表决的情况
一、会议召开的情况
1.召开时间：2007年11月8日（星期四）上午9：00
2.召开地点：武汉市武昌区徐东大街117号华中电力金融大厦公司本部9楼会议室；
3.召开方式：现场投票
4.召集人：公司董事会
5.主持人：副董事长肖宏江
二、会议的出席情况
出席会议的股东或其授权代表共计6人，代表股份311,267,344股，占公司有表决权总
股份的56.17％，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司14名董事、
6名监事和高级管理人员出席了会议，湖北松之盛律师事务所律师彭波参加会议并出具了
法律意见书。
三、提案审议和表决情况
经大会审议，以现场投票方式进行表决，通过了以下三项议案（议案的详细内容见刊登
于2007年10月22日《中国证券报》和《证券时报》上的五届四次次董事会决议公告）：
1、关于修改公司章程的议案
同意股数为311,267,344股，占出席会议有表决权股份总数的100％，反对股数0股，
弃权股数0股。
2、关于公司对外担保事项的议案
同意股数为311,267,344股，占出席会议有表决权股份总数的100％，反对股数0股，
弃权股数0股。
3、关于提名李庆奎先生作为新任董事的议案
以累积投票制方式表决，同意投票权数为311,267,344票，占出席会议有表决权股份总
数的100%，无弃权票。
四、律师出具的法律意见书摘录
1.律师事务所名称：湖北松之盛律师事务所
2.律师姓名：彭波
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序合法、有效；出席大会人员资格、召集
人资格合法、有效；表决程序和表决结果合法、有效。
五、备查文件
1. 公司2007年第二次临时股东大会会议决议
2. 公司第五届董事会第四次会议决议
3. 湖北松之盛律师事务所出具的法律意见书
4. 公司章程
国电长源电力股份有限公司董事会
2007年11月8日
附件：
新任董事简历
李庆奎：男，1956年3月出生，硕士研究生学历，高级工程师，现任中国国电集团公
司副总经理。历任山东菏泽电业局助理工程师、团支部书记，山东电业局干部处干部任免科
科长，山东沾化发电厂党委副书记、副厂长、厂长，菏泽发电厂厂长兼党委书记，中纪委驻
电力部（国家电力公司）副局级纪检员，监察部驻电力部（国家电力公司）监察局副局长，
中纪委驻国家电力公司纪检组副组长、监察局局长，纠风办主任。

Powered By Google 【我的2008：每周110,000现金等你拿】
【谈股论金】【收藏此页】【股票时时看】【大 中 小】 【rss订阅】【多种方式看新闻】【打印】【关闭】
不支持Flash
·《对话城市》走进城市 ·城市发现之旅有奖活动 ·企业邮箱换新颜 ·邮箱大奖等你拿
不支持Flash
不支持Flash

商机在线|1亿车主 逼你致富　书店！书店！赚钱快

·一年赚一生工资（图）·赚教育的钱,利润惊人
·2-10元超市,全国连锁!·养发成时尚赚钱更疯狂
·二元精品折扣专卖！·幼儿乐园开一家火一家
·上班赚钱两不误（图）·赚大钱取之有道，火爆
·做别人没想到的生意·魅力呐喊小投资大事业
新浪财经网友意见留言板　电话：010-82628888-5174　　欢迎批评指正

新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

Copyright © 1996-2007 SINA Corporation, All Rights Reserved

新浪公司 版权所有